Αναλυτική Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 28/06/2013

Τακτική Γενική Συνέλευση 28-06-2013

Έντυπο αντιπροσώπευσης μετόχου για Τακτική Γενική Συνέλευση
> Αρχείο.pdf  [ 354 KB ]

Σχόλια του Διοικητικού Συμβουλίου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας Επιχειρήσεις Ήχου Και Εικόνος Ανώνυμη Εταιρεία
> Αρχείο.pdf  [ 132 KB ]

Σύνολο των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου για την Τακτική Γενική Συνέλευση της AVE
> Αρχείο.pdf  [ 83 KB ]

Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης για 28-6-2013

Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης για 29-6-2012

Αναλυτική Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29/06/2012

Τακτική Γενική Συνέλευση 29.06.2012

Έντυπο αντιπροσώπευσης μετόχου για Τακτική Γενική Συνέλευση
> Αρχείο.pdf  [ 400 KB ]

Σχόλια του Διοικητικού Συμβουλίου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας Επιχειρήσεις Ήχου Και Εικόνος Ανώνυμη Εταιρεία
> Αρχείο.pdf  [ 132 KB ]

Σσύνολο των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου για την Τακτική Γενική Συνέλευση της AVE
> Αρχείο.pdf  [ 61 KB ]

Ανακοίνωσης Για Τις Αποφάσεις Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 279 του Κανονισμού του ΧΑ, η εταιρεία ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΕ γνωστοποιεί ότι την 29 Ιουνίου 2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ., στα γραφεία της εταιρείας (αίθουσα ισογείου) στο Μαρούσι Πάρνωνος 3, έλαβε χώρα η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της.

Στην ως άνω Γενική Συνέλευση παραστάθηκαν νόμιμα πέντε (5) μέτοχοι με συνολικά 38.723.294 μετοχές, με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, επί συνόλου 45.457.464 μετοχών, ήτοι συνολικά ποσοστό 85,19 % του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και επομένως υπήρχε η νόμιμη απαρτία για τη λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.
Κατωτέρω ακολουθεί αναφορά επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης και των αποφάσεων που ελήφθησαν σχετικά :

ΘΕΜΑ 1ο : Υποβολή, συζήτηση και έγκριση των ατομικών της εταιρείας και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 01-01-2011 έως 31-12-2011 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα με τις θυγατρικές της εταιρείες «ON PRODUCTION Κινηματογραφικές και Τηλεοπτικές Επιχειρήσεις Ανώνυμη Εταιρεία», «POWER MUSIC Μουσικές Παραγωγές Ψηφιακές Εγγραφές Ήχου ΑΕ», «ΣΤΕΡ ΣΙΝΕΜΑΣ (STER CINEMAS) Aνώνυμη Εμπορική Εταιρεία Εκμετάλλευσης Κινηματογραφικών Αιθουσών και Επιχειρήσεων Θεάματος και Ψυχαγωγίας ΑΕ», «Β.Μ.Λ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ» «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΕ», «AUDIO VISUAL ROMANIA SRL», «AUDIO VISUAL BULGARIA LTD», «AV THEATRICAL LIMITED», «OΝ NOIR ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με ολική ενοποίηση και «ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΓΚΕΪΜΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΝΤΕΡΤΕΙΝΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ITALIA FILM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» με καθαρή θέση, καθώς και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση, σχετική πρόταση του Προέδρου της και νόμιμη ψηφοφορία, με ψήφους 38.723.294 υπέρ, ενέκρινε τις αφορώσες τη χρήση 01-01-2011 έως 31-12-2011 υποβληθείσες οικονομικές καταστάσεις, τις ατομικές της εταιρείας και τις ενοποιημένες, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, με τις θυγατρικές της εταιρείες «ON PRODUCTION Κινηματογραφικές και Τηλεοπτικές Επιχειρήσεις Ανώνυμη Εταιρεία», «POWER MUSIC Μουσικές Παραγωγές Ψηφιακές Εγγραφές Ήχου ΑΕ», «ΣΤΕΡ ΣΙΝΕΜΑΣ (STER CINEMAS) Aνώνυμη Εμπορική Εταιρεία Εκμετάλλευσης Κινηματογραφικών Αιθουσών και Επιχειρήσεων Θεάματος και Ψυχαγωγίας ΑΕ», «Β.Μ.Λ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ» «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΕ», «AUDIO VISUAL ROMANIA SRL», «AUDIO VISUAL BULGARIA LTD», «AV THEATRICAL LIMITED», «OΝ NOIR ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με ολική ενοποίηση και «ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΓΚΕΪΜΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΝΤΕΡΤΕΙΝΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ITALIA FILM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» με καθαρή θέση, καθώς και τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών που αφορούν τα πεπραγμένα της χρήσεως 2011.

ΘΕΜΑ 2ο : Διάθεση κερδών της εταιρείας χρήσης 2011.

Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση, σχετική πρόταση του Προέδρου της και νόμιμη ψηφοφορία, με ψήφους 38.723.294 υπέρ, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα του Ομίλου για τη χρήση 2011, ενέκρινε την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας περί μη διανομής μερίσματος για την κλειόμενη χρήση 2011, όπως αναλυτικά περιγράφεται στην σχετική έκθεση διαχείρισης.

ΘΕΜΑ 3ο : Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την οικονομική χρήση 2011.

Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση, σχετική πρόταση του Προέδρου της και νόμιμη ψηφοφορία, με ψήφους 38.723.294 υπέρ, απήλλαξε το Διοικητικό Συμβούλιο και τους Ελεγκτές, από κάθε ευθύνη Διαχειρίσεως και αποζημιώσεως για την χρήση 01-01-2011 έως 31-12-2011.

ΘΕΜΑ 4ο : Εκλογή δύο ορκωτών ελεγκτών, ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού (για υπογραφή των εξαμηνιαίων και ετήσιων οικονομικών καταστάσεων), για την χρήση 2012 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση, σχετική σύσταση της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 παρ. 3 του Ν.3693/2008 και νόμιμη ψηφοφορία, με ψήφους 38.723.294 υπέρ, αποδέχθηκε τη σύσταση της Επιτροπής Ελέγχου και την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου και εξέλεξε και αποφάσισε όπως διατηρήσει για την διαχειριστική χρήση 1.1.2012 – 31.12.2012 τους παρακάτω ελεγκτές της εταιρείας από τον ελεγκτικό Οίκο GRANT THORNTON AE :

ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΛΕΓΚΤΗ τον κ. Κυπριανό Παπαγιαννόπουλο του Πέτρου, που γεννήθηκε στην Ιστιαία Ευβοίας το 1958, κάτοχο του υπ’ αριθμόν ΑΖ 600412 δελτίου αστυνομικής ταυτότητος, κάτοικο Μενιδίου, οδός Σόλωνος αρ. 13, (Α.Μ ΣΟΕΛ 14261) και
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΛΕΓΚΤΗ την κ. Μαρίνα Χρυσανθοπούλου του Κωνσταντίνου, που γεννήθηκε στο Ελληνοχώριο Κορινθίας το 1960, κάτοχο του υπ’ αριθμ. Ρ 137600 δελτίου αστυνομικής ταυτότητος που εκδόθηκε από το ΑΤ Ν.Φιλαδέλφειας, κάτοικο Ν.Φιλαφέλφειας οδός Μηδείας 5Α, T.K. 14342 (Α.M.ΣΟΕΛ 15281)

Ως προς την αμοιβή των ως άνω ελεγκτών, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου και αποφασίστηκε να παραμείνει αυτή στα περσινά επίπεδα.

ΘΕΜΑ 5ο : Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση, σχετική πρόταση του Προέδρου της και νόμιμη ψηφοφορία, ομόφωνα και παμψηφεί των παρόντων μετόχων με ψήφους 38.723.294 υπέρ, σύμφωνα και με τις σχετικές διατάξεις του Καταστατικού, επανεκλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας που είχε συγκροτηθεί σε σώμα στις 30-6-2010 και η θητεία του οποίου έληγε την 30-6-2012.
Η θητεία του εκλεγέντος εκ νέου Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι διετής και λήγει την 30-6-2014. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποτελείται, λοιπόν, από επτά μέλη τα οποία θα συγκροτηθούν σε σώμα και θα ορίσουν τις αρμοδιότητές τους στην πρώτη τους συνεδρίαση.
    Το Διοικητικό Συμβούλιο θα απαρτίζεται από τα κάτωθι μέλη:
1)    Ιωάννη Βαρδινογιάννη του Θεοδώρου,
2)    Χαράλαμπο Αντωνόπουλο του Αλεξίου,
3)    Απόστολο Βούλγαρη του Ιωάννου,
4)    Ευάγγελο Κώνστα του Γεωργίου,
     5)    Νικόλαο Θεοφανόπουλο του Κωνσταντίνου,
    6)    Βασίλειο Γεωργιάδη του Κωνσταντίνου,
7)    Άννα-Ειρήνη Γιάκου του Βασιλείου,
εκ των οποίων ο κ.Βασίλειος Γεωργιάδης και η κ. Άννα-Ειρήνη Γιάκου ορίζονται ως ανεξάρτητα μέλη.

ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση αμοιβών και συμβάσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2011 και προέγκριση αμοιβών για την χρήση 2012.

Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση, σχετική πρόταση του Προέδρου της και αφού έλαβε υπ’όψιν της και την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία τα μέλη του, εκτιμώντας την κατάσταση που βρίσκεται η χώρα και ειδικά τα οικονομικά δεδομένα της εταιρείας, περί μη καταβολής αμοιβής τους για την χρήση 2011 και παραίτησής τους από του δικαιώματός τους για αμοιβές για τη χρήση 2012, με νόμιμη ψηφοφορία, με ψήφους 38.723.294 υπέρ, ενέκρινε τη μη καταβολή αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2011 και προενέκρινε την μη καταβολή αμοιβής για την χρήση 2012.
Οι συμβάσεις εργασίας των κ.κ. Απόστολου Βούλγαρη ως οικονομικού διευθυντού και των κ.κ. Ευαγγέλου Κώνστα και Νικολάου Θεοφανόπουλου ως νομικών συμβούλων συνεχίζουν υφιστάμενες.

ΘΕΜΑ 7 : Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε Γενικούς Διευθυντές, σε Διευθυντές ή και σε υπαλλήλους της εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών ελεγχόμενων, συνδεδεμένων ή άλλων εταιρειών του κλάδου.

Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση, σχετική πρόταση του Προέδρου της και νόμιμη ψηφοφορία, ομόφωνα και παμψηφεί των παρόντων μετόχων με ψήφους 38.723.294 υπέρ, εγκρίνει την χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του ΚΝ 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών ελεγχόμενων, συνδεδεμένων ή άλλων εταιρειών του κλάδου.
    

ΘΕΜΑ 8 : Έγκριση για την παροχή εγγύησης υπέρ της θυγατρικής μας εταιρείας «ON PRODUCTION Κινηματογραφικές και Τηλεοπτικές Επιχειρήσεις Ανώνυμη Εταιρεία» τόσο για τις υφιστάμενες χρηματοδοτήσεις , όσο και τις τροποποιήσεις τα που έχουν χορηγηθεί από ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ, ύψους 4.3 εκ. ευρώ περίπου και παροχή σχετικής εξουσιοδοτήσεως προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την υπογραφή των σχετικών συμβατικών κειμένων.

Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση, σχετική πρόταση του Προέδρου της και νόμιμη ψηφοφορία, ομόφωνα και παμψηφεί των παρόντων μετόχων με ψήφους 38.723.294 υπέρ, εγκρίνει την συμμετοχή της εταιρείας ως εγγυήτριας στο ομολογιακό δάνειο που παρασχέθηκε στην θυγατρική μας εταιρεία «ΟΝ PRODUCTIONS ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ» από την ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ, συνολικού ύψους 4.3 εκ. ευρώ, με σκοπό την αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού της εταιρείας.

ΘΕΜΑ 9ο : Παροχή σχετικής εγκρίσεως και εξουσιοδοτήσεως προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, σε συνδυασμό με το άρθρο 21 του καταστατικού , για την σύναψη ομολογιακών δανείων μέχρι ποσού των 10 εκ ευρώ, καθώς και για την ρύθμιση ή/και την αναδιοργάνωση υφισταμένων δανειακών υποχρεώσεων πάσης φύσεως.

Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση, σχετική πρόταση του Προέδρου της και νόμιμη ψηφοφορία, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, ομόφωνα και παμψηφεί των παρόντων μετόχων με ψήφους 38.723.294 υπέρ, εγκρίνει την παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο της γενικής εξουσιοδότησης για την σύναψη νέων ομολογιακών δανείων έως του συνολικού ποσού των 10 εκ. ευρώ, καθώς και για την ρύθμιση ή/και την αναδιοργάνωση υφισταμένων και ανεξαρτήτως ύψους δανειακών υποχρεώσεων της εταιρείας, το συνολικό ποσό των οποίων δεν υπολογίζεται στο ως άνω ποσό των 10 εκ. ευρώ.
Περαιτέρω, χορηγεί τη σχετική εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο να διαπραγματευθεί τους όρους των εν λόγω δανείων, να καταρτίσει και υπογράψει τις εν λόγω συμβάσεις και/ή τροποποιήσεις και να προβεί σε οποιεσδήποτε ενέργειες απαιτούνται για την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας.

ΘΕΜΑ 10ο : Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κος Χαράλαμπος Αντωνόπουλος αναφέρθηκε στην στρατηγική της εταιρείας για την μείωση του λειτουργικού κόστους του Ομίλου, την αποδοχή από το κοινό της μείωσης της τιμής των εισιτηρίων στους Πολυκινηματογράφους, καθώς και την έμφαση στην δραστηριότητα διανομής στα videogames η οποία αντίθετα από την λοιπή αγορά δεν παρουσιάζει ύφεση, μέσω αποκτήσεως δικαιωμάτων διανομής και από άλλους οίκους του εξωτερικού, καθώς και την ανάπτυξη του τομέα πωλήσεως hardware.

Eκλογή Nέου Διοικητικού Συμβουλίου Aπό Tην Τακτική Γενική Συνέλευση

Η εταιρεία ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε. ανακοινώνει ότι την 29-6-2012 συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, το οποίο εκλέχθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 29-6-2012, με θητεία μέχρι 30-6-2014.
Μετά την συγκρότησή του το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τα κάτωθι μέλη :
1. Ιωάννη Βαρδινογιάννη του Θεοδώρου, Πρόεδρο, μη εκτελεστικό μέλος
2. Απόστολο Βούλγαρη του Ιωάννου, Αντιπρόεδρο και Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο, εκτελεστικό μέλος
3. Χαράλαμπο Αντωνόπουλο του Αλεξίου, Διευθύνοντα Σύμβουλο, εκτελεστικό μέλος
4. Νικόλαο Θεοφανόπουλο του Κωνσταντίνου ως μη εκτελεστικό μέλος,
5. Ευάγγελο Κώνστα του Γεωργίου, μη εκτελεστικό μέλος
6. Βασίλειο Γεωργιάδη του Kωνσταντίνου, ανεξάρτητο μέλος και
7. Άννα-Ειρήνη Γιάκου του Βασιλείου, ανεξάρτητο μέλος.

Σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για 30.9.2011

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ  ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΝ 30.09.2011
ΜΑΕ 4403/06/Β/86/7

Σύμφωνα με τον νόμο, το καταστατικό και την από 29/7/2011 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σε  Έκτακτη   Γενική Συνέλευση την  30η Σεπτεμβρίου 2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα  11.00 π.μ, στην έδρα της εταιρείας, Πάρνωνος 3, στο Μαρούσι Αττικής,  με τα παρακάτω θέματα Ημερησίας Διατάξεως και ανέθεσε στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να προβεί στις κατά νόμο δημοσιεύσεις και γνωστοποιήσεις για την συμμετοχή των κ.κ. Μετόχων οι οποίοι, προκειμένου να ασκήσουν τα δικαιώματά τους, θα πρέπει να ακολουθήσουν τα  παρακάτω οριζόμενα:

1. 
   Έγκριση της από 28.7.2011 απόφασης του ΔΣ για την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου από την εταιρεία, μέχρι του ποσού των 6.650.000 Ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει τροποποιημένος, και του Ν. 3156/2003, με σκοπό  την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού και την κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης  μονιμότερου χαρακτήρα της εταιρείας και χορήγηση της σχετικής εξουσιοδότησης.
2. 
   Τροποποίηση του άρθρου 21 του Καταστατικού
3. 
   Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις

     
Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ. 2β και 28α του Κ.Ν. 2190/1920 ,όπως τροποποιήθηκαν και προστέθηκαν αντιστοίχως με τα άρθρα 3 και 5 του νόμου 3884/2010 και ισχύουν, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

      Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας δικαιούται να συμμετάσχει και να ψηφίσει είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο, όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Αΰλων Τίτλων που διαχειρίζεται η “Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.” (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία της Ε.Χ.Α.Ε.

      
Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται στις 25.9.2011, ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (Ημερομηνία Καταγραφής), και η σχετική βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο στις 27.9.2011, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

     
Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνο όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την ως άνω ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις του άρθρου 28α του ΚΝ 2190/1920, οι μέτοχοι μετέχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στη Γενική Συνέλευση. Η εξ αποστάσεως συμμετοχή των μετόχων στην ψηφοφορία δεν είναι δυνατή. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου.

     
Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας απαρτία και εξ αυτού του λόγου δεν καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας θα συνέλθει σε Επαναληπτική Συνέλευση την  19η Οκτωβρίου 2011, ημέρα  Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. στην έδρα της Εταιρείας στον ίδιο ως ανωτέρω οριζόμενο χώρο, χωρίς τη δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας απαρτία ούτε στην ως άνω Επαναληπτική Συνέλευση και εξ αυτού του λόγου δεν καταστεί δυνατή η λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας θα συνέλθει σε δεύτερη Επαναληπτική Συνέλευση την  5η Νοεμβρίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 πμ. στην έδρα της Εταιρείας στον ίδιο ως άνω χώρο.

     
Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για τις Επαναληπτικές Συνελεύσεις σύμφωνα με το άρθρο 29 του κ.ν.2190/1920, όπως ισχύει.

    
Στην Α και Β επαναληπτική Γενική Συνέλευση της 19ης  Οκτωβρίου 2011 και  5ης Νοεμβρίου 2011 μπορούν να μετάσχουν μέτοχοι υπό τις ίδιες παραπάνω τυπικές προϋποθέσεις. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 15ης Οκτωβρίου 2011 για την Α Επαναληπτική Γενική Συνέλευση και κατά την έναρξη της 1ης  Νοεμβρίου 2011 για τη Β Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, ήτοι της τέταρτης ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Α και Β, αντίστοιχα, επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (Ημερομηνία Καταγραφής Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων) και η σχετική βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα  πρέπει να περιέλθει στη εταιρία το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από η συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης , ήτοι την 16.10.2011 και την 2.11.2011 αντίστοιχα.

     Σχετικά με την πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας και την εκπροσώπηση των νομικών προσώπων μετόχων στη συνέλευση, ισχύουν οι ανωτέρω προθεσμίες που αναφέρονται για την πρώτη συνεδρίαση της συνέλευσης.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ  ΜΕΤΟΧΩΝ
     (α) Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν τον ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο  Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 15.9.2011 δηλ. δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση. Η  αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, στις 17.9.2011 δηλ. δέκα τρεις (13) ημέρες πριν από  την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της εταιρείας (ιδ. κατωτέρω), μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920.

     (β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το  Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920, το αργότερο μέχρι την 24.9.2011, ήτοι έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 23.9.2011, δηλ. επτά (7) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

     
(γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην εταιρεία μέχρι την 24.9.2011, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες από την Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση όλες τις απαιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

     Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της εταιρείας, ιδίως με την μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση, τα ποσά που κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

     
(δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν τον ένα πέμπτο (1/5) του  καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέχρι την 24.9.2011, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική  Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση  πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή  κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή  των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων.

Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από τον φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και εταιρείας.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ  ΨΗΦΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ
Ο μέτοχος συμμετέχει στην Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στην Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως  εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα, ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει  μετοχές της εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.

Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του αντιπροσωπευόμενου μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος:

α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή
οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν,

β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της εταιρείας ή
μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας,

γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας,

δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που
αναφέρονται στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (γ).

Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην εταιρεία με τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Η εταιρεία έχει καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της www.ave.gr το έντυπο που χρησιμοποιεί για το διορισμό αντιπροσώπου. Το εν λόγω έντυπο κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το μέτοχο στα γραφεία της εταιρείας στη διεύθυνση  Πάρνωνος 3, Μαρούσι , Αθήνα ή αποστέλλεται τηλεομοιοτυπικώς στο fax: 210 8092122 (υπόψη Υπεύθυνου Εξυπηρέτησης Μετόχων  κ.Μαριάτα Φιφλή) τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Ο δικαιούχος μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την εταιρεία, καλώντας στα τηλέφωνα: 210 8092 116

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Το πλήρες κείμενο των σχεδίων αποφάσεων και τυχόν εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3 περιπτώσεις γ’ και δ’ του κ.ν. 2190/1920 θα διατίθεται σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της έδρας της εταιρείας.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920 θα διατίθενται σε
ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της εταιρείας (www.ave.gr).

23-8-2011
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Γενική Συνέλευση 30.9.2011

Σύνολο μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου
> Αρχείο.pdf  [ 40 KB ]

Έντυπο αντιπροσώπευσης μετόχου για Τακτική Γενική Συνέλευση
> Αρχείο.pdf  [ 92 KB ]

Πρόσκληση των Μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30.09.2011
> Αρχείο.pdf  [ 104 KB ]

Τροποποιούμενο άρθρο 21 του Καταστατικού
> Αρχείο.pdf  [ 75 KB ]

Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου για τα θέματα της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 30-9-2011
> Αρχείο.pdf  [ 121 KB ]

Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 30-9-2011
> Αρχείο.pdf  [ 83 KB ]

Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 30.06.2011

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 279 του Κανονισμού του ΧΑ, η εταιρεία ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΕ  γνωστοποιεί ότι την 30 Ιουνίου  2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.30 π.μ. και στο ξενοδοχείο PLAZA (αίθουσα  ATLANTIC), πλατεία Συντάγματος , έλαβε χώρα  η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της.

Στην ως άνω Γενική Συνέλευση παραστάθηκαν νόμιμα  13 μέτοχοι με συνολικά 40.673.393 μετοχές, με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, επί συνόλου 45.457.464 μετοχών, ήτοι συνολικά ποσοστό  89,48 % του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και επομένως υπήρχε η νόμιμη απαρτία για τη λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.
Κατωτέρω ακολουθεί αναφορά επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης και των αποφάσεων που ελήφθησαν σχετικά :

ΘΕΜΑ 1ο .
Υποβολή, συζήτηση και έγκριση των ατομικών της εταιρείας και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 01-01-2010 έως 31-12-2010 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα   με τις θυγατρικές  της εταιρείες  «ON  PRODUCTION Κινηματογραφικές και Τηλεοπτικές Επιχειρήσεις Ανώνυμη Εταιρεία», «POWER MUSIC Μουσικές Παραγωγές  Ψηφιακές Εγγραφές Ήχου ΑΕ», «ΣΤΕΡ ΣΙΝΕΜΑΣ ( STER CINEMAS ) Aνώνυμη Εμπορική Εταιρεία Εκμετάλλευσης Κινηματογραφικών Αιθουσών και Επιχειρήσεων Θεάματος και Ψυχαγωγίας ΑΕ», «Β.Μ.Λ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ», « ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΕ»,  «AUDIO VISUAL ROMANIA SRL» ,  «AUDIO VISUAL BULGARIA LTD»,   «AUDIO VISUAL ENTERPRISES D.O.O.», «AV THEATRICAL LIMITED»  και «OΝ NOIR ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που γίνεται με την μέθοδο της ολικής ενοποίησης, καθώς και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση, σχετική πρόταση του Προέδρου της και νόμιμη ψηφοφορία, παμψηφεί των παρόντων μετόχων με ψήφους 40.673.393 υπέρ, ενέκρινε τις υποβληθείσες οικονομικές καταστάσεις   χρήσεως 01-01-2010 έως 31-12-2010 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα με τις θυγατρικές της εταιρείες  «ON  PRODUCTION Κινηματογραφικές και Τηλεοπτικές Επιχειρήσεις Ανώνυμη Εταιρεία», «POWER MUSIC Μουσικές Παραγωγές  Ψηφιακές Εγγραφές Ήχου ΑΕ», «ΣΤΕΡ ΣΙΝΕΜΑΣ ( STER CINEMAS ) Aνώνυμη Εμπορική Εταιρεία Εκμετάλλευσης Κινηματογραφικών Αιθουσών και Επιχειρήσεων Θεάματος και Ψυχαγωγίας ΑΕ», «Β.Μ.Λ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ», « ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΕ»,  «AUDIO VISUAL ROMANIA SRL»,  «AUDIO VISUAL BULGARIA LTD»,   «AUDIO VISUAL ENTERPRISES D.O.O.», «AV THEATRICAL LIMITED»  και «OΝ-NOIR ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που γίνεται με την μέθοδο της ολικής ενοποίησης, καθώς και της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και το συνταχθέν πιστοποιητικό ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή, που αφορά τα πεπραγμένα της χρήσεως 2010.

ΘΕΜΑ 2ο . Διάθεση κερδών της εταιρείας  χρήσης 2010.

Η Γενική Συνέλευση μετά από συζήτηση, σχετική πρόταση του Προέδρου της και νόμιμη ψηφοφορία, των παρόντων μετόχων με ψήφους 40.673.393 υπέρ,  ενέκρινε την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για μη διανομή μερίσματος για την κλειόμενη χρήση 2010 λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα του Ομίλου για τη χρήση 2010 , όπως αναλυτικά περιγράφονται στην  σχετική έκθεση διαχείρισης.  

ΘΕΜΑ 3ο. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την οικονομική χρήση 2010

Η Γενική Συνέλευση μετά από συζήτηση, σχετική πρόταση του Προέδρου της και νόμιμη ψηφοφορία, παμψηφεί των παρόντων μετόχων με ψήφους 40.673.393 υπέρ, απήλλαξε το Διοικητικό Συμβούλιο και τους Ελεγκτές, από κάθε ευθύνη Διαχειρίσεως και αποζημιώσεως για την χρήση 01-01-2010 έως 31-12-2010.

ΘΕΜΑ 4ο  Εκλογή δύο ορκωτών ελεγκτών, ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ( για υπογραφή των  εξαμηνιαίων και ετήσιων οικονομικών καταστάσεων), για την χρήση 2011 και καθορισμός της αμοιβής αυτών .

Η Γενική Συνέλευση μετά από συζήτηση σχετική πρόταση του Προέδρου της, και την σύσταση της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 παρ. 3 του Ν.3693/2008 και νόμιμη ψηφοφορία, παμψηφεί των παρόντων μετόχων με ψήφους 40.673.393 υπέρ, εξέλεξε για την διαχειριστική χρήση 1.1.2011 -31.12.2011 τους παρακάτω ελεγκτές της εταιρείας από τον ελεγκτικό Οίκο GRANT THORNTON AE :
ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΛΕΓΚΤΗ τον κ. Κυπριανό Παπαγιαννόπουλο του Πέτρου, που γεννήθηκε στην Ιστιαία Ευβοίας το 1958,  κάτοχο του υπ’ αριθμόν ΑΖ 600412 δελτίου αστυνομικής ταυτότητος, κάτοικο Μενιδίου,   οδός Σόλωνος αρ. 13, (Α.Μ ΣΟΕΛ 14261) και
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΛΕΓΚΤΗ την κ. Μαρίνα Χρυσανθοπούλου του Κωνσταντίνου, που γεννήθηκε στο Ελληνοχώριο Κορινθίας το 1960, κάτοχο του υπ’ αριθμ. Ρ 137600 δελτίου αστυνομικής ταυτότητος που εκδόθηκε από το ΑΤ Ν.Φιλαδέλφειας , κάτοικο Ν.Φιλαφέλφειας  οδός Μηδείας 5Α, T.K. 14342  (Α.M.ΣΟΕΛ 15281)  
Η αμοιβή των ως άνω ελεγκτών  καθορίζεται σε είκοσι πέντε χιλιάδες πεντακόσια ογδόντα  ( 25.580) ευρώ πλέον ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 5ο  Έγκριση αμοιβών και συμβάσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2010 και προέγκριση αμοιβών για την χρήση 2011.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αναφέρει ότι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκτιμώντας τη κατάσταση που βρίσκεται η χώρα και ειδικά τα οικονομικά δεδομένα της εταιρείας, δεν έλαβαν αμοιβές για την χρήση 2010 και παραιτούνται του δικαιώματός τους για αμοιβές για τη χρήση 2011.    
Η Γενική Συνέλευση μετά από συζήτηση, σχετική πρόταση του Προέδρου της και νόμιμη ψηφοφορία, παμψηφεί των παρόντων μετόχων με ψήφους 39.969.893 υπέρ  και 703.500 ψήφους αποχής ενέκρινε την μη καταβολή αμοιβών στα μέλη  του Διοικητικού Συμβουλίου για την κλειόμενη χρήση 2010 .

ΘΕΜΑ 6ο. Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε Γενικούς Διευθυντές, σε Διευθυντές ή και σε υπαλλήλους της εταιρείας  να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή  στη Διεύθυνση Εταιρειών ελεγχόμενων, συνδεδεμένων ή άλλων εταιρειών του κλάδου

Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση, σχετική πρόταση του Προέδρου της και νόμιμη ψηφοφορία, παμψηφεί των παρόντων μετόχων με ψήφους 40.673.393 υπέρ, εγκρίνει την χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του ΚΝ 2190/1920,στα μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών ελεγχόμενων, συνδεδεμένων ή άλλων εταιρειών του κλάδου.

ΘΕΜΑ 7: Τροποποιήσεις των άρθρων 6,8,9,12,13,14,15,16,18,19,25,31 του Καταστατικού για την εναρμόνιση των διατάξεων του καταστατικού της εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτές τροποποιήθηκαν από το Ν. 3884/10:

Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση, σχετική πρόταση του Προέδρου της και νόμιμη ψηφοφορία, παμψηφεί των παρόντων μετόχων με ψήφους  40.673.393 υπέρ, εγκρίνει την τροποποίηση των άρθρων 8,9,12,13,14,15,16,18,19,25,31 του Καταστατικού για την εναρμόνιση των διατάξεων του καταστατικού της εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτές τροποποιήθηκαν από το Ν. 3884/10. Το άρθρο 6 δεν τροποποιείται.

ΘΕΜΑ 8: Έγκριση συμμετοχής της εταιρείας  στην επικείμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρείας «ΟΝ PRODUCTIONS ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ» ποσού έως 6.000.000€  με κεφαλαιοποίηση των υποχρεώσεων της θυγατρικής ύψους 3.500.000€  και  παραίτηση από το δικαίωμα  προτίμησης ως  παλαιάς μετόχου  έως του ποσού των 2.500.000 ευρώ.

Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση, σχετική πρόταση του Προέδρου της και νόμιμη ψηφοφορία με ψήφους 39.969.893 υπέρ και 703.500 ψήφους αποχής και αφού έλαβε υπ΄όψιν την από 30-3-2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της θυγατρικής εταιρείας «ΟΝ PRODUCTIONS ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ» για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά έξι εκατομμύρια (6.000.000) ευρώ   και στην οποία  γνωστοποιήθηκε η πρόθεση της εταιρείας DOSON INVESTMENTS COMPANY  να συμμετάσχει ως στρατηγικός επενδυτής στο μετοχικό της σχήμα προκειμένου να αναπτύξει τον τομέα εκμετάλλευσης και παραγωγής τηλεοπτικών προγραμμάτων και την πρόθεσή της  να εισφέρει κεφάλαιο έως ποσού 2.500.000 ευρώ συμμετέχοντας στην επικείμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου,  εγκρίνει τη συμμετοχή της εταιρείας στη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρείας «ΟΝ PRODUCTIONS ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ», κεφαλαιοποιώντας τις υποχρεώσεις της θυγατρικής ύψους 3.500.000 ευρώ και την παραίτησή της  από το δικαίωμα προτίμησης ως παλαιάς μετόχου έως του ποσού των 2.500.000 ευρώ, που θα αναλάβει η εταιρεία DOSON INVESTMENTS COMPANY, ώστε η εταιρεία να εξακολουθήσει να διατηρεί την πλειοψηφία του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

ΘΕΜΑ 9ο Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.
Ο Πρόεδρος της συνελεύσεως ανακοίνωσε ότι   το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποφάσισε την διακοπή των διαδικασιών απορροφήσεως δια συγχωνεύσεως της θυγατρικής εταιρείας «ΣΤΕΡ ΣΙΝΕΜΑΣ ( STER CINEMAS) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΚΑΙ  ΕΙΠΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΑΕ», καθόσον τα ζημιογόνα οικονομικά της αποτελέσματα έχουν επιβαρυνθεί σημαντικά, ιδιαίτερα λόγω της καθυστέρησης επίλυσης της διαφοράς για την καταγγελία της συμβάσεως μισθώσεως στους πολυκινηματογράφους της Αχαρνών, με αποτέλεσμα να μην είναι συμφέρουσα η συγχώνευση για την μητρική εταιρεία.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος ανακοίνωσε την στρατηγική της εταιρείας για το 2011 και τις προοπτικές μέσω νέων δραστηριοτήτων και συνεργιών.
Μεταξύ αυτών ανεφέρθησαν οι συνεργασίες με την DIONIC ΑΕΒΕ καθώς και με δισκογραφικές εταιρείες, η ανάπτυξη του τομέα του VOD, η διερεύνηση συνεργασιών με άλλες αλυσίδες κινηματογράφων και η εξεύρεση κατάλληλων χώρων για την εγκατάσταση εξειδικευμένων  κινηματογράφων νέας μορφής και τεχνολογίας.

Γενική Συνέλευση 30.06.2011

Σύνολο μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου
> Αρχείο.pdf  [ 44 KB ]

Έντυπο αντιπροσώπευσης μετόχου για Τακτική Γενική Συνέλευση
> Αρχείο.pdf  [ 134 KB ]

Πρόσκληση των Μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30.06.2011
> Αρχείο.pdf  [ 108 KB ]

Τροποποιούμενο Καταστατικό
> Αρχείο.pdf  [ 293 KB ]

Σχόλια του Διοικητικού Συμβουλίου επί των θεμάτων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30-6-2011
> Αρχείο.pdf  [ 190 KB ]

Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΝ 30.06.2010

Σύμφωνα με τον νόμο, το καταστατικό και την από 08.06.2010 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας  «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σε Τακτική   Γενική Συνέλευση την  30.06.2010 ημέρα Τετάρτη και ώρα  15.00 μ.μ, στα γραφεία της εταιρείας στο Μαρούσι, οδός Πάρνωνος αρ. 3, με τα παρακάτω θέματα Ημερησίας Διατάξεως και ανέθεσε στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να προβεί στις κατά νόμο δημοσιεύσεις και γνωστοποιήσεις για την συμμετοχή των κ.κ. Μετόχων οι οποίοι θα πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους κατά τα οριζόμενα στο καταστατικό της εταιρείας, προκειμένου να ασκήσουν τα δικαιώματά τους.
      
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ
ΘΕΜΑ 1ο. Υποβολή, συζήτηση και έγκριση των ατομικών της εταιρείας και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 01-01-2009 έως 31-12-2009 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα   με τις θυγατρικές  της « ON PRODUCTION Κινηματογραφικές   και Τηλεοπτικές Επιχειρήσεις Ανώνυμη Εταιρεία», «POWER  MUSIC Μουσικές Παραγωγές  Ψηφιακές Εγγραφές Ήχου ΑΕ», «ΣΤΕΡ ΣΙΝΕΜΑΣ ( STER CINEMAS)  Aνώνυμη Εμπορική Εταιρεία Εκμετάλλευσης Κινηματογραφικών Αιθουσών και Επιχειρήσεων Θεάματος και Ψυχαγωγίας ΑΕ», «Β.Μ.Λ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ» « ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΕ », πρώην «PROOPTIKI ROMANIA SRL” και νυν «AUDIO VISUAL ROMANIA SRL», πρωήν “PROOPTIKI BULGARIA LTD” και νυν «AUDIO VISUAL BULGARIA LTD», πρώην “PROOPTIKI ENTERTAINMENT DOO( SERBIA)” και νυν «AUDIO VISUAL ENTERPRISES D.O.O.» και πρώην  “PROOPTIKI CYPRUS LTD” και νυν «AV THEATRICAL LIMITED»  με ολική ενοποίηση, καθώς και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

        
ΘΕΜΑ 2ο. Διάθεση κερδών της εταιρείας χρήσης 2009.

ΘΕΜΑ 3ο. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την οικονομική χρήση 2009.

ΘΕΜΑ 4ο. Έγκριση των  από 26-4-2010 και 4-6-2010 αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί επανασυγκροτήσεώς του σε σώμα και κατανομή των αρμοδιοτήτων του.

ΘΕΜΑ 5ο. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου .

ΘΕΜΑ 6ο. Εκλογή δύο ορκωτών ελεγκτών, ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ( για υπογραφή των  εξαμηνιαίων και ετήσιων οικονομικών καταστάσεων), για την χρήση 2010 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

ΘΕΜΑ 7ο. Έγκριση αμοιβών και συμβάσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2009 και προέγκριση αμοιβών για την χρήση 2010.

ΘΕΜΑ 8ο. Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε Γενικούς Διευθυντές, σε Διευθυντές ή και σε υπαλλήλους της εταιρείας  να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή  στη Διεύθυνση Εταιρειών ελεγχόμενων, συνδεδεμένων ή άλλων εταιρειών του κλάδου.

ΘΕΜΑ 9ο. Λήψη απόφασης για την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου από την εταιρεία, μέχρι του ποσού των 15.000.000 Ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει τροποποιημένος, και του Ν. 3156/2003, με σκοπό την αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού της εταιρείας και χορήγηση της σχετικής εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τη διαπραγμάτευση των  σχετικών όρων.

ΘΕΜΑ 10ο. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Στη Γενική Συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να μετάσχουν είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μίας ψήφου. Για να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι, πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους, μέσω του Χειριστή τους στο Σύστημα ΄Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή (εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό στο Σ.Α.Τ.) μέσω του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών Α.Ε. και να καταθέσουν στην Εταιρεία ( Πάρνωνος αρ.3, Μαρούσι Αττικής) τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδριάσεως της Συνέλευσης. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να καταθέσουν στην Εταιρεία και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης.

08.06.2010
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Aποφάσεις τακτικής Γενικής Συνέλευσης 30.06.2010

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 279 του Κανονισμού του ΧΑ, η εταιρεία ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΕ  γνωστοποιεί ότι την 30 Ιουνίου  2010 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 15.00 μ.μ. και στα γραφεία της εταιρείας στο Μαρούσι, οδός Πάρνωνος αρ. 3, έλαβε χώρα  η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της.
Στην ως άνω Γενική Συνέλευση παραστάθηκαν νόμιμα  4 μέτοχοι με συνολικά 38.567.146 μετοχές, με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, επί συνόλου 45.457.464 μετοχών, ήτοι συνολικά ποσοστό  84,84 % του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και επομένως υπήρχε η νόμιμη απαρτία για τη λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.
Κατωτέρω ακολουθεί αναφορά επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης και των αποφάσεων που ελήφθησαν σχετικά:

ΘΕΜΑ 1^ο. Υποβολή, συζήτηση και έγκριση των ατομικών της εταιρείας και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 01-01-2009 έως 31-12-2009 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα   με τις θυγατρικές  της «ON PRODUCTION Κινηματογραφικές   και Τηλεοπτικές Επιχειρήσεις Ανώνυμη Εταιρεία», «POWER  MUSIC Μουσικές Παραγωγές  Ψηφιακές Εγγραφές Ήχου ΑΕ», «ΣΤΕΡ ΣΙΝΕΜΑΣ ( STER CINEMAS)  Aνώνυμη Εμπορική Εταιρεία Εκμετάλλευσης Κινηματογραφικών Αιθουσών και Επιχειρήσεων Θεάματος και Ψυχαγωγίας ΑΕ», «Β.Μ.Λ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ» « ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΕ», πρώην «PROOPTIKI ROMANIA SRL” και νυν «AUDIO VISUAL ROMANIA SRL», πρωήν “PROOPTIKI BULGARIA LTD” και νυν «AUDIO VISUAL BULGARIA LTD», πρώην “PROOPTIKI ENTERTAINMENT DOO( SERBIA)” και νυν «AUDIO VISUAL ENTERPRISES D.O.O.» και πρώην  “PROOPTIKI CYPRUS LTD” και νυν «AV THEATRICAL LIMITED»  με ολική ενοποίηση, καθώς και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση, σχετική πρόταση του Προέδρου της και νόμιμη ψηφοφορία, ομόφωνα και παμψηφεί των παρόντων μετόχων με ψήφους 38.567.146 υπέρ, ενέκρινε τις υποβληθείσες οικονομικές καταστάσεις   χρήσεως 01-01-2009 έως 31-12-2009 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα με τις θυγατρικές της «ON PRODUCTION Κινηματογραφικές   και Τηλεοπτικές Επιχειρήσεις Ανώνυμη Εταιρεία», «POWER  MUSIC Μουσικές Παραγωγές  Ψηφιακές Εγγραφές Ήχου ΑΕ», «ΣΤΕΡ ΣΙΝΕΜΑΣ (STER CINEMAS)  Aνώνυμη Εμπορική Εταιρεία Εκμετάλλευσης Κινηματογραφικών Αιθουσών και Επιχειρήσεων Θεάματος και Ψυχαγωγίας ΑΕ», «Β.Μ.Λ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ» «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΕ», πρώην «PROOPTIKI ROMANIA SRL” και νυν «AUDIO VISUAL ROMANIA SRL», πρωήν “PROOPTIKI BULGARIA LTD” και νυν «AUDIO VISUAL BULGARIA LTD», πρώην “PROOPTIKI ENTERTAINMENT DOO( SERBIA)” και νυν «AUDIO VISUAL ENTERPRISES D.O.O.» και πρώην  “PROOPTIKI CYPRUS LTD” και νυν «AV THEATRICAL LIMITED»  με ολική ενοποίηση, καθώς και την  έκθεση διαχείρισης  του Διοικητικού Συμβουλίου,  καθώς και το συνταχθέν πιστοποιητικό ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή, που αφορά τα πεπραγμένα της χρήσεως 2009.

ΘΕΜΑ 2^ο. Διάθεση κερδών της εταιρείας  χρήσης 2009.

Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση, σχετική πρόταση του Προέδρου της και νόμιμη ψηφοφορία, ομόφωνα και παμψηφεί των παρόντων μετόχων με ψήφους 38.567.146 υπέρ, ενέκρινε την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για μη διανομή μερίσματος για την κλειόμενη χρήση 2009 λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσης, όπως αναλυτικά περιγράφεται στην  σχετική έκθεση διαχείρισης.  
         

ΘΕΜΑ 3^ο. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την οικονομική χρήση 2009.

    Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση, σχετική πρόταση του Προέδρου της και νόμιμη ψηφοφορία, ομόφωνα και παμψηφεί των παρόντων μετόχων με ψήφους 38.567.146 υπέρ, απήλλαξε το Διοικητικό Συμβούλιο και τους Ελεγκτές ,από κάθε ευθύνη Διαχειρίσεως και αποζημιώσεως για την χρήση 01-01-2009 έως 31-12-2009.

ΘΕΜΑ 4^ο.  Έγκριση των  από 26-4-2010 και 4-6-2010 αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί επανασυγκροτήσεώς του σε σώμα και κατανομή των αρμοδιοτήτων του.

Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση, σχετική πρόταση του Προέδρου της και νόμιμη ψηφοφορία, ομόφωνα και παμψηφεί των παρόντων μετόχων με ψήφους 38.567.146 υπέρ, εγκρίνει την επανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου και την ανακατανομή των αρμοδιοτήτων αυτού, η οποία πραγματοποιήθηκε στις συνεδριάσεις του στις  26-4-2010 και 4-6-2010,  λόγω της αφενός της αποχώρησης του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ.Νικολάου Θεοφανόπουλου και της αντικατάστασής του με τον νέο Διευθύνοντα Σύμβουλο κ.Χαράλαμπο Αντωνόπουλο και στη συνέχεια της αποχώρησης του μέλους  του Διοικητικού Συμβουλίου κ.Κωνσταντίνου  Χατζηιωάννου και της συμμετοχής  εκ νέου στο Διοικητικό Συμβούλιο του κ.Νικόλαου Θεοφανόπουλου .

ΘΕΜΑ 5^ο. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου .

Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση, σχετική πρόταση του Προέδρου της και νόμιμη ψηφοφορία, ομόφωνα και παμψηφεί των παρόντων μετόχων με ψήφους 38.567.146 υπέρ, επανεκλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας που είχε συγκροτηθεί σε σώμα στις 4-6-2010, του οποίου η θητεία θα είναι διετής και ανανεώνεται μέχρι  30.06.2012 και θα αποτελείται από επτά  μέλη τα οποία θα συγκροτηθούν σε σώμα και θα ορίσουν τις αρμοδιότητές τους στην πρώτη τους συνεδρίαση.
    Το Διοικητικό Συμβούλιο θα απαρτίζεται από τα κάτωθι μέλη::
1) Ιωάννη Βαρδινογιάννη του Θεοδώρου,  
2) Χαράλαμπο Αντωνόπουλο του  Αλεξίου,
3) Απόστολο Βούλγαρη του Ιωάννου  
4) Ευάγγελο Κώνστα του Γεωργίου,
5) Νικόλαο Θεοφανόπουλο του Κωνσταντίνου,
6) Βασίλειο Γεωργιάδη του Κωνσταντίνου,
7) Άννα-Ειρήνη Γιάκου του Βασιλείου

ΘΕΜΑ 6^ο. Εκλογή δύο ορκωτών ελεγκτών, ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ( για υπογραφή των  εξαμηνιαίων και ετήσιων οικονομικών καταστάσεων), για την χρήση 2010 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση, σχετική σύσταση της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 παρ. 3 του Ν.3693/2008 και νόμιμη ψηφοφορία, ομόφωνα και παμψηφεί των παρόντων μετόχων με ψήφους 38.567.146 υπέρ, εξέλεξε για την διαχειριστική χρήση 1.1.2010 -31.12.2010 τους παρακάτω ελεγκτές της εταιρείας από τον ελεγκτικό Οίκο GRANT THORNTON AE :
ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΛΕΓΚΤΗ τον κ. Κυπριανό Παπαγιαννόπουλο του Πέτρου, που γεννήθηκε στην Ιστιαία Ευβοίας το 1958,  κάτοχο του υπ’ αριθμόν ΑΖ 600412 δελτίου αστυνομικής ταυτότητος, κάτοικο Μενιδίου,   οδός Σόλωνος αρ. 13, (Α.Μ ΣΟΕΛ 14261) και
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΛΕΓΚΤΗ την κ. Μαρίνα Χρυσανθοπούλου του Κωνσταντίνου, που γεννήθηκε στο Ελληνοχώριο Κορινθίας το 1960, κάτοχο του υπ’ αριθμ. Ρ 137600 δελτίου αστυνομικής ταυτότητος που εκδόθηκε από το ΑΤ Ν.Φιλαδέλφειας , κάτοικο Ν.Φιλαφέλφειας  οδός Μηδείας 5Α , T.K. 14342  (Α.M.ΣΟΕΛ 15281)  
Η αμοιβή των ως άνω ελεγκτών  καθορίζεται σε είκοσι πέντε χιλιάδες πεντακόσια ογδόντα  ( 25.580) ευρώ πλέον ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 7^ο. Έγκριση αμοιβών και συμβάσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2009 και προέγκριση αμοιβών για την χρήση 2010.

Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση, σχετική πρόταση του Προέδρου της και νόμιμη ψηφοφορία, ομόφωνα και παμψηφεί των παρόντων μετόχων με ψήφους 38.567.146 υπέρ , ενέκρινε τη μη καταβολή αμοιβών στα μέλη  του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2009 και την μη προέγκριση για καταβολή αμοιβής  για την χρήση 2010 .

ΘΕΜΑ 8^ο. Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε Γενικούς Διευθυντές, σε Διευθυντές ή και σε υπαλλήλους της εταιρείας  να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή  στη Διεύθυνση Εταιρειών ελεγχόμενων, συνδεδεμένων ή άλλων εταιρειών του κλάδου.

Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση, σχετική πρόταση του Προέδρου της και νόμιμη ψηφοφορία, ομόφωνα και παμψηφεί των παρόντων μετόχων με ψήφους 38.567.146 υπέρ, εγκρίνει την χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του ΚΝ 2190/1920,στα μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών ελεγχόμενων, συνδεδεμένων ή άλλων εταιρειών του κλάδου.

ΘΕΜΑ 9^ο. Λήψη απόφασης για την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου από την εταιρεία, μέχρι του ποσού των 15.000.000 Ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει τροποποιημένος, και του Ν. 3156/2003, με σκοπό την αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού της εταιρείας και χορήγηση της σχετικής εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τη διαπραγμάτευση των  σχετικών όρων.

Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση, σχετική πρόταση του Προέδρου της και νόμιμη ψηφοφορία, ομόφωνα και παμψηφεί των παρόντων μετόχων με ψήφους 38.567.146 υπέρ, εγκρίνει την παροχή-έκδοση από την εταιρεία κοινών ομολογιακών δανείων, μέχρι του ποσού των 15.000.000 Ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει τροποποιημένος, και του Ν. 3156/2003, με σκοπό την αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού της εταιρείας και χορηγεί τη σχετική εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο να διαπραγματευθεί τους όρους των εν λόγω δανείων, να καταρτίσει και υπογράψει  τις εν λόγω συμβάσεις και/ή τροποποιήσεις και να προβεί σε οποιεσδήποτε ενέργειες απαιτούνται για την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτείται όπως προβεί σε τροποποίηση όρων υφιστάμενων ομολογιακών δανείων .

ΘΕΜΑ 10^ο. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Ο Πρόεδρος της εταιρείας προέβη και στις παρακάτω ανακοινώσεις:

1) Λόγω των νέων συνθηκών που επικρατούν στην εγχώρια αγορά και της γενικότερης οικονομικής ύφεσης, η εταιρεία εξετάζει τον επαναπροσδιορισμό της γενικότερης στρατηγικής της στο χώρο της ψυχαγωγίας, λαμβανομένων υπ΄όψιν των νέων συνθηκών. Η εταιρεία έχει το πλεονέκτημα να δραστηριοποιείται σε έναν χώρο – αυτόν της φθηνής ψυχαγωγίας- , ο οποίος δεν πλήττεται τόσο πολύ συγκριτικά με άλλους κλάδους. Η φθηνή ψυχαγωγία αποτελεί μια διέξοδο για τον καταναλωτή στην Ελλάδα. Ως εκ τούτου και σε μια προσπάθεια για οικονομία κλίμακας ανάπτυξης, η εταιρεία εξετάζει το ενδεχόμενο της ενοποίησης των δραστηριοτήτων της, δικών της και των θυγατρικών της, προκειμένου να αποκτήσει μια ενιαία ταυτότητα στο χώρο της φθηνής ψυχαγωγίας.
2) Η εταιρεία, αφενός λόγω της πτώσης του dvd –κυρίως λόγω πειρατείας- και αφετέρου λόγω της δυσμενούς γενικότερης οικονομικής συγκυρίας,  προσανατολίζεται στο να επικεντρωθεί στους εξής τομείς, προκειμένου να ενισχύσει τη θέση της στο χώρο :  
Α) Στην ενίσχυση της εταιρείας στην αγορά και διανομή κινηματογραφικών ταινιών, λόγω της ανόδου του κινηματογράφου,  που παρατηρείται και σε παγκόσμιο και σε τοπικό επίπεδο.
Β) Στην παραγωγή ελληνικών ταινιών, οι οποίες παρουσιάζουν καλή δυναμική και ανοδική πορεία.
Γ) Στην επένδυση σε νέες κινηματογραφικές αίθουσες  και σε νέες τεχνολογίες, λόγω της δυναμικής που παρουσιάζει ο συγκεκριμένος χώρος. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι οι αίθουσες 3D, συγκριτικά με τις απλές αίθουσες, παρουσιάζουν πολύ μεγαλύτερη δυναμική.
Δ) Εξετάζεται η δυνατότητα εκμετάλλευσης του δικτύου των θυγατρικών και συγγενικών εταιρειών του ομίλου, σχετικά με τη διανομή και εκμετάλλευση των προϊόντων της εταιρείας.
4) Ανακοινώθηκε η πρόθεση έναρξης διαδικασίας συγχώνευσης με την θυγατρική εταιρεία του ομίλου ΣΤΕΡ ΣΙΝΕΜΑΣ ΑΕ.

Η  εταιρεία ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ γνωστοποιεί ότι την 30 Οκτωβρίου  2009 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 10.30 π.μ. και στα γραφεία της εταιρείας, επί της οδού Πάρνωνος αρ. 3, Μαρούσι, έλαβε χώρα  η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της.
Στην ως άνω Γενική Συνέλευση παραστάθηκαν νόμιμα 10  Μέτοχοι με συνολικά 12.452.543 μετοχές, με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, επί συνόλου 17.273.645 μετοχών, ήτοι συνολικά ποσοστό  72,09 % του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και επομένως υπήρχε η νόμιμη απαρτία για τη λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.
Κατωτέρω ακολουθεί αναφορά επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης και των αποφάσεων που ελήφθησαν σχετικά :

ΘΕΜΑ 1ον: Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, ποσού μέχρι τριάντα εκατομμύρια ευρώ (€ 30.000.000) και έκδοση νέων κοινών με ψήφο ονομαστικών  μετοχών  του υφιστάμενου μετοχικού κεφαλαίου.
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση με ομοφωνία των παρισταμένων μετόχων  αποφάσισε την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας μέχρι 30 εκατ. ευρώ με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών Μετόχων, με την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με τιμή διάθεσης υπέρ το άρτιον, ήτοι με αναλογία 2 νέες μετοχές προς 1 παλαιά.
Επίσης ,εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών ως  και για τη ρύθμιση όλων των θεμάτων για την ανωτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και την εισαγωγή των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Ως προς τον τρόπο διάθεσης των νέων μετοχών η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφάσισε  τα ακόλουθα :

1.    Δικαίωμα προτίμησης στην ως άνω αποφασισθείσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα έχουν:
i.    όλοι οι μέτοχοι της Εταιρίας, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο Σύστημα Άϋλων Τίτλων της εταιρίας Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε., δύο εργάσιμες ημέρες μετά την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, εφόσον διατηρούν τα δικαιώματα αυτά κατά το χρόνο άσκησής τους ως και   
ii.    όσοι αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσης των εν λόγω δικαιωμάτων στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

2.    Η έναρξη και η λήξη της περιόδου άσκησης του δικαιώματος προτίμησης θα καθοριστεί και θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία από την ημερομηνία της παρούσης Γενικής Συνέλευσης με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, σύμφωνα με τα σχετικώς προβλεπόμενα στην Ελληνική εταιρική και χρηματιστηριακή νομοθεσία.

3.    Σε περίπτωση που προκύψουν αδιάθετες μετοχές κατόπιν της άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης, παρέχεται δικαίωμα προεγγραφής στους παραπάνω κατόχους δικαιωμάτων προτίμησης που θα έχουν ασκήσει πλήρως τα δικαιώματα προτίμησης που τους αναλογούν στην επικείμενη αύξηση.
Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτείται όπως με απόφασή του καθορίσει: α) όλους τους τεχνικούς και διαδικαστικούς όρους του δικαιώματος προεγγραφής καθώς και τον τρόπο και την προθεσμία άσκησής του, συμπεριλαμβανομένου τυχόν ορισμού ανώτερου αριθμού μετοχών που οι ασκούντες το δικαίωμα προεγγραφής θα έχουν το δικαίωμα να αποκτήσουν και β) τη διαδικασία για την επιστροφή των δεσμευμένων ποσών σε περίπτωση μερικής ή μη ικανοποίησης των ασκηθέντων δικαιωμάτων προεγγραφής ως και κάθε άλλη λεπτομέρεια αναφορικά με το δικαίωμα προεγγραφής.

4.    Σε περίπτωση ύπαρξης αδιάθετων μετοχών, παρά την άσκηση ως ανωτέρω των δικαιωμάτων προτίμησης και των δικαιωμάτων προεγγραφής, αυτές θα διατεθούν σε επενδυτές που θα έχουν συμμετάσχει σε διαδικασία βιβλίου ζήτησης το οποίο θα οργανώσει η «Eurobank EFG Telesis Finance ΑΕΠΕΥ». Η τιμή στην οποία θα διατεθούν αδιάθετες μετοχές σε επενδυτές θα προκύψει από την ως άνω διαδικασία του βιβλίου ζήτησης και σε κάθε περίπτωση δεν θα είναι μικρότερη από την Τιμή Διάθεσης.

5.    Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα συνεδριάσει προκειμένου να διαπιστώσει τον τελικό αριθμό των τυχόν αδιάθετων μετοχών. Εάν μετά τα παραπάνω εξακολουθούν να υπάρχουν αδιάθετες μετοχές, εξουσιοδοτείται το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να τις διαθέσει κατά την κρίση του, άλλως το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας να αυξηθεί κατά το ποσό της τελικής κάλυψης, σύμφωνα με το άρθρο 13α του Κ.Ν. 2190/1920.

6.     Επίσης η Γενική Συνέλευση με ομοφωνία των παρισταμένων μετόχων   εγκρίνει την κατά τα ανωτέρω διάθεση του ήδη κατατεθέντος υπό των βασικών μετόχων της Εταιρείας (STONEMAN HOLDINGS LIMITED και CHARONIA HOLDINGS LIMITED) ποσού Ευρώ 14.633.284,63, το οποίο καταβλήθηκε υπό των πιο πάνω μετόχων έναντι της συμμετοχής τους στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίο και συγκεκριμένα προς κάλυψη τρεχουσών υποχρεώσεων της Εταιρείας και της θυγατρικής αυτής εταιρείας «STER CINEMAS AE».
   

7. Τα συνολικά προς άντληση κεφάλαια από την ως άνω αποφασισθείσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πέραν των ήδη κατά τα ανωτέρω διατεθέντων, να χρησιμοποιηθούν  προς κάλυψη τρεχουσών υποχρεώσεων της Εταιρείας και της θυγατρικής αυτής εταιρείας «STER CINEMAS AE».
   

8. Να μην εκδοθούν κλάσματα μετοχών και οι νέες μετοχές που θα προκύψουν από την ως άνω αποφασισθείσα αύξηση να δικαιούνται μέρισμα από τα κέρδη της χρήσης 2009.

Τέλος, η Γενική Συνέλευση με ομόφωνη απόφαση των παρισταμένων μετόχων, εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες στο πλαίσιο της ανωτέρω απόφασης για τη ρύθμιση όλων των λεπτομερειών ή/και των τεχνικών θεμάτων που σχετίζονται με την ως άνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.  

ΘΕΜΑ 2ον: Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού περί μετοχικού κεφαλαίου.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση με ομοφωνία των παρισταμένων μετόχων  ενέκρινε την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού, με αποτέλεσμα  το  Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας να ανέρχεται σήμερα στο ύψος των 36.274.654,50  ευρώ, διαιρούμενο σε  51.820.935 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας (0,70) του ευρώ η κάθε μία.

Πρόσκληση για Έκτακτη Γενική Συνέλευση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΣΕ  ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΝ 17.09.2009

Σύμφωνα με τον νόμο, το καταστατικό και την από 06.08.2009 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, καλούνται  οι μέτοχοι της εταιρείας  «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σε Έκτακτη   Γενική Συνέλευση την  17.09.2009 ημέρα Πέμπτη και ώρα  11.00 π.μ, στα γραφεία της εταιρείας, επί της οδού Πάρνωνος αρ.3, Μαρούσι, με τα παρακάτω θέματα Ημερησίας Διατάξεως και ανέθεσε στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να προβεί στις κατά νόμο δημοσιεύσεις και γνωστοποιήσεις για την συμμετοχή των κ.κ. Μετόχων οι οποίοι θα πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους κατά τα οριζόμενα στο καταστατικό της εταιρείας, προκειμένου να ασκήσουν τα δικαιώματά τους.

• ΘΕΜΑ 1ο : Αύξηση και συμπλήρωση  μελών Διοικητικού Συμβουλίου .
• ΘΕΜΑ 2ο:  Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις

Στη Γενική Συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να μετάσχουν είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μίας ψήφου. Για να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι, πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους, μέσω του Χειριστή τους στο Σύστημα ΄Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή (εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό στο Σ.Α.Τ.) μέσω του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών Α.Ε. και να καταθέσουν στην Εταιρεία ( Πάρνωνος αρ.3, Μαρούσι Αττικής) τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδριάσεως της Συνέλευσης. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να καταθέσουν στην Εταιρεία και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης.

06.08.2009

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 

Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 17.09.2009

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 279 του Κανονισμού του ΧΑ, η εταιρεία ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΕ  γνωστοποιεί ότι την 17 Σεπτεμβρίου  2009 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 11.00 π.μ. και στα γραφεία της εταιρείας, επί της οδού Πάρνωνος αρ.3, Μαρούσι, έλαβε χώρα  η  Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της.
Στην ως άνω Γενική Συνέλευση παραστάθηκαν νόμιμα 6 μέτοχοι με συνολικά 11.794.043 μετοχές, με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, επί συνόλου 17.273.645 μετοχών, ήτοι συνολικά ποσοστό  68,28 % του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και επομένως υπήρχε η νόμιμη απαρτία για τη λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.
Κατωτέρω ακολουθεί αναφορά επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης και των αποφάσεων που ελήφθησαν σχετικά :
ΘΕΜΑ: Αύξηση και συμπλήρωση  μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση και νόμιμη ψηφοφορία, ομόφωνα και παμψηφεί των παρόντων μετόχων, ήτοι με ψήφους  11.794.043, αποδέχεται τις προτάσεις του κ. Προέδρου και ομόφωνα:
(I)  Εγκρίνει την από 5-8-2009 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου,
(II) Aποφασίζει την αύξηση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά ένα μέλος, ήτοι από έξι σε επτά, δυνάμει και του άρθρου 20 του ισχύοντος καταστατικού της, και
(III) Tην εκλογή του κ. Ευάγγελου Κώνστα του Γεωργίου στο Διοικητικό Συμβούλιο ως μη εκτελεστικού Μέλους.

Ως εκ τούτου, το Διοικητικό Συμβούλιο, με θητεία έως την 19-06-2011, η οποία μπορεί να παραταθεί  μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση,  απαρτίζεται από τα κάτωθι μέλη:
1. Ιωάννη Βαρδινογιάννη του Θεοδώρου, μη εκτελεστικό μέλος
2. Απόστολο Βούλγαρη του Ιωάννου, εκτελεστικό μέλος
3. Κωνσταντίνο Χατζηιωάννου του Ιωάννη-Φραγκούλη, εκτελεστικό μέλος
4.  Νικόλαο Θεοφανόπουλο του Κωνσταντίνου, μη εκτελεστικό μέλος
5. Ευάγγελο Κώνστα του Γεωργίου, μη εκτελεστικό μέλος
6.  Βασίλειο Γεωργιάδη του Kωνσταντίνου, ανεξάρτητο μέλος  και
7. Άννα-Ειρήνη Γιάκου του  Βασιλείου, ανεξάρτητο μέλος

Το Διοικητικό Συμβούλιο, στην πρώτη του συνεδρίαση θα επανασυγκροτηθεί σε σώμα και  θα ανακατανείμει τις αρμοδιότητές του.

Προαναγγελία Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΝ 19.06.2009

Σύμφωνα με τον νόμο, το καταστατικό και την από 25.05.2009 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου,  ανακαλείται η αρχικώς ορισθείσα για την 12.06.2009 Τακτική Γενική Συνέλευση και καλούνται εκ νέου οι μέτοχοι της εταιρείας  «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σε Τακτική   Γενική Συνέλευση την  19.06.2009 ημέρα Παρασκευή και ώρα  09.00 π.μ, στο ξενοδοχείο N.J.V ATHENS PLAZA ( αίθουσα ATLANTIC), στην οδό Ελ.Βενιζέλου αρ. 3, Πλ. Συντάγματος, με τα παρακάτω θέματα Ημερησίας Διατάξεως και ανέθεσε στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να προβεί στις κατά νόμο δημοσιεύσεις και γνωστοποιήσεις για την συμμετοχή των κ.κ. Μετόχων οι οποίοι θα πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους κατά τα οριζόμενα στο καταστατικό της εταιρείας, προκειμένου να ασκήσουν τα δικαιώματά τους.
     

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

• ΘΕΜΑ 1ο. Υποβολή, συζήτηση και έγκριση των ατομικών της εταιρείας και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 01-01-2008 έως 31-12-2008 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα  με τις θυγατρικές της «ON PRODUCTION Κινηματογραφικές και Τηλεοπτικές Επιχειρήσεις Ανώνυμη Εταιρεία», « POWER MUSIC Μουσικές Παραγωγές Ψηφιακές Εγγραφές ήχου ΑΕ», «ΣΤΕΡ ΣΙΝΕΜΑΣ (STER CINEMAS) Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία Εκμετάλλευσης Κινηματογραφικών Αιθουσών και Επιχειρήσεων Θεάματος και Ψυχαγωγίας ΑΕ», « Β.Μ.Λ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ», « ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΕ», « PROOPTIKI ROMANIA SRL», «PROOPTIKI BULGARIA LTD», «PROOPTIKI ENTERTAINMENT DOO (SERBIA)», « PROOPTIKI CYPRUS LTD»,  με ολική ενοποίηση, καθώς και με την εταιρεία «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΑΕ» με τη μέθοδο της καθαρής θέσης, καθώς και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
• ΘΕΜΑ 2ο. Διάθεση κερδών της εταιρείας  χρήσης 2008.
• ΘΕΜΑ 3ο. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την οικονομική χρήση 2008.
• ΘΕΜΑ 4ο. Έγκριση της από 27-2-2009 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου περί ανασυγκροτήσεώς του σε σώμα και κατανομή των αρμοδιοτήτων του. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου .
• ΘΕΜΑ 5ο. Σύσταση Επιτροπής Ελέγχου κατά το άρθρο 37 του ν.3693/2008 και ορισμός μελών της.
• ΘΕΜΑ 6ο. Εκλογή δύο ορκωτών ελεγκτών, ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ( για υπογραφή των  εξαμηνιαίων και ετήσιων οικονομικών καταστάσεων), για την χρήση 2009 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
• ΘΕΜΑ 7ο. Έγκριση αμοιβών και συμβάσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2008 και προέγκριση αμοιβών για την χρήση 2009.
• ΘΕΜΑ 8ο. Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε Γενικούς Διευθυντές, σε Διευθυντές ή και σε υπαλλήλους της εταιρείας  να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή  στη Διεύθυνση Εταιρειών ελεγχόμενων, συνδεδεμένων ή άλλων εταιρειών του κλάδου.
• ΘΕΜΑ 9ο. Έγκριση υπογραφής πρόσθετων πράξεων τροποποίησης προγραμμάτων των συναφθέντων με την ΜΑΡΦΙΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ κοινών ομολογιακών δανείων αρχικών ποσών 6.000.000 ευρώ βάσει της από 4-10-2007 αρχικής συμβάσεως και ποσού 5.000.000 ευρώ βάσει της από 21-7-2008 αρχικής συμβάσεως
• ΘΕΜΑ 10ο. Λήψη απόφασης για την έκδοση κοινών ομολογιακών δανείων από την εταιρεία, μέχρι του ποσού των 10.000.000 Ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει τροποποιημένος, και του Ν. 3156/2003, με σκοπό την αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού της εταιρείας και χορήγηση της σχετικής εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο.
• ΘΕΜΑ 11ο. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Στη Γενική Συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να μετάσχουν είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μίας ψήφου. Για να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι, πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους, μέσω του Χειριστή τους στο Σύστημα ΄Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή (εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό στο Σ.Α.Τ.) μέσω του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών Α.Ε. και να καταθέσουν στην Εταιρεία ( Πάρνωνος αρ.3, Μαρούσι Αττικής) τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδριάσεως της Συνέλευσης. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να καταθέσουν στην Εταιρεία και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης.

25.05.2009
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 19.06.2009

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 279 του Κανονισμού του ΧΑ, η εταιρεία ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΕ  γνωστοποιεί ότι την 19 Ιουνίου  2009 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 09.00 π.μ. και στο ξενοδοχείο N.J.V ATHENS PLAZA,  οδός  Ελ.Βενιζέλου αρ. 3, Πλ.Συντάγματος, έλαβε χώρα  η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της.
Στην ως άνω Γενική Συνέλευση παραστάθηκαν νόμιμα  10 μέτοχοι με συνολικά 12.165.030 μετοχές, με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, επί συνόλου 17.273.645 μετοχών, ήτοι συνολικά ποσοστό  70,43 % του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και επομένως υπήρχε η νόμιμη απαρτία για τη λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.
Κατωτέρω ακολουθεί αναφορά επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης και των αποφάσεων που ελήφθησαν σχετικά :

ΘΕΜΑ 1ο. Υποβολή, συζήτηση και έγκριση των ατομικών της εταιρείας και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 01-01-2008 έως 31-12-2008 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα  με τις θυγατρικές της «ON PRODUCTION Κινηματογραφικές και Τηλεοπτικές Επιχειρήσεις Ανώνυμη Εταιρεία», « POWER MUSIC Μουσικές Παραγωγές Ψηφιακές Εγγραφές ήχου ΑΕ», «ΣΤΕΡ ΣΙΝΕΜΑΣ (STER CINEMAS) Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία Εκμετάλλευσης Κινηματογραφικών Αιθουσών και Επιχειρήσεων Θεάματος και Ψυχαγωγίας ΑΕ», « Β.Μ.Λ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ», « ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΕ», « PROOPTIKI ROMANIA SRL», «PROOPTIKI BULGARIA LTD», «PROOPTIKI ENTERTAINMENT DOO (SERBIA)», « PROOPTIKI CYPRUS LTD»,  με ολική ενοποίηση, καθώς και με την εταιρεία «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΑΕ» με τη μέθοδο της καθαρής θέσης, καθώς και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση, σχετική πρόταση του Προέδρου της και νόμιμη ψηφοφορία, ομόφωνα και παμψηφεί των παρόντων μετόχων με ψήφους 12.165.030 υπέρ, ενέκρινε τις υποβληθείσες οικονομικές καταστάσεις   χρήσεως 01-01-2008 έως 31-12-2008 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα με τις θυγατρικές της «ON PRODUCTION Κινηματογραφικές και Τηλεοπτικές Επιχειρήσεις Ανώνυμη Εταιρεία», « POWER MUSIC Μουσικές Παραγωγές Ψηφιακές Εγγραφές ήχου ΑΕ», «ΣΤΕΡ ΣΙΝΕΜΑΣ (STER CINEMAS) Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία Εκμετάλλευσης Κινηματογραφικών Αιθουσών και Επιχειρήσεων Θεάματος και Ψυχαγωγίας ΑΕ», « Β.Μ.Λ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ», « ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΕ», « PROOPTIKI ROMANIA SRL», «PROOPTIKI BULGARIA LTD», «PROOPTIKI ENTERTAINMENT DOO (SERBIA)», « PROOPTIKI CYPRUS LTD»,  με ολική ενοποίηση, καθώς και με την εταιρεία «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΑΕ» με τη μέθοδο της καθαρής θέσης,,  την  έκθεση διαχείρισης  του Διοικητικού Συμβουλίου,  καθώς και το συνταχθέν πιστοποιητικό ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή, που αφορά τα πεπραγμένα της χρήσεως 2008.

ΘΕΜΑ 2ο. Διάθεση κερδών της εταιρείας  χρήσης 2008.

Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση, σχετική πρόταση του Προέδρου της και νόμιμη ψηφοφορία, ομόφωνα και παμψηφεί των παρόντων μετόχων με ψήφους 12.165.030 υπέρ, ενέκρινε την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για μη διανομή μερίσματος για την κλειόμενη χρήση 2008 λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα του Ομίλου για τη άνω χρήση και στα πλαίσια βελτιστοποίησης της κεφαλαιακής δομής, όπως  αναλυτικά περιγράφεται στην  σχετική έκθεση διαχείρισης.       

ΘΕΜΑ 3ο. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την οικονομική χρήση 2008.

Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση, σχετική πρόταση του Προέδρου της και νόμιμη ψηφοφορία, ομόφωνα και παμψηφεί των παρόντων μετόχων με ψήφους 12.165.030 υπέρ, απήλλαξε το Διοικητικό Συμβούλιο και τους Ελεγκτές ,από κάθε ευθύνη Διαχειρίσεως και αποζημιώσεως για την χρήση 01-01-2008 έως 31-12-2008.

ΘΕΜΑ 4ο. Έγκριση της από 27-2-2009 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου περί ανασυγκροτήσεώς του σε σώμα και κατανομή των αρμοδιοτήτων του. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου .

Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση, σχετική πρόταση του Προέδρου της και νόμιμη ψηφοφορία, ομόφωνα και παμψηφεί των παρόντων μετόχων με ψήφους 12.165.030 υπέρ, εγκρίνει την επανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου και την ανακατανομή των αρμοδιοτήτων αυτού, η οποία πραγματοποιήθηκε στην συνεδρίασή του στις  27-2-2009 λόγω της αποβιώσεως του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου Νικολάου Θεοδωρουλάκη.
Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση, σχετική πρόταση του Προέδρου της και νόμιμη ψηφοφορία, ομόφωνα και παμψηφεί των παρόντων μετόχων με ψήφους 12.165.030 υπέρ, εξέλεξε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, του οποίου η θητεία θα είναι διετής ήτοι μέχρι 19.06.2011 και θα αποτελείται από έξι μέλη τα οποία θα συγκροτηθούν σε σώμα και θα ορίσουν τις αρμοδιότητές τους στην πρώτη τους συνεδρίαση.

1. Ιωάννη Κουρτέση του Δημητρίου, κάτοικο Αμαρουσίου, οδός Νεαπόλεως αριθμός 55,  ως εκτελεστικό μέλος
2. Απόστολο Βούλγαρη του Ιωάννου, κάτοικο Αγ. Στεφάνου Αττικής, οδός Μ.Ασίας αριθμός 5, ως  εκτελεστικό μέλος 
3. Ευάγγελο Κώνστα του Γεωργίου, κάτοικο Αθήνας, Λεωφ. Βασ. Σοφίας αριθμοί 105-107, ως μη εκτελεστικό μέλος 
4. Νικόλαο Θεοφανόπουλο του Κωνσταντίνου, κάτοικο Πειραιώς, οδός  Σαχτούρη αριθμός 15, ως μη εκτελεστικό μέλος
5. Βασίλειο Γεωργιάδη του Κωνσταντίνου, κάτοικο Πεύκης, οδός Κολοκοτρώνη αριθμός 7, ως ανεξάρτητο μέλος
6. Άννα-Ειρήνη Γιάκου του Βασιλείου, κάτοικο Μελισσίων, οδός Κ. Καραμανλή, αριθμός 1,  ως ανεξάρτητο μέλος

ΘΕΜΑ 5ο. Σύσταση Επιτροπής Ελέγχου κατά το άρθρο 37 του ν.3693/2008 και ορισμός μελών της.

Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση, σχετική πρόταση του Προέδρου της και νόμιμη ψηφοφορία, ομόφωνα και παμψηφεί των παρόντων μετόχων με ψήφους 12.165.030 υπέρ, εγκρίνει τη σύσταση επιτροπής ελέγχου κατά το άρθρο 37 του ν.3693/2008 και ορίζει ως μέλη της  τους : Ευάγγελο Κώνστα του Γεωργίου, Νικόλαο Θεοφανόπουλο του Κωνσταντίνου και Βασίλειο Γεωργιάδη το Κωνσταντίνου. Ο κ.Βασίλειος Γεωργιάδης το Κωνσταντίνου έχει αποδεδειγμένη επαρκή γνώση σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής, όπως απαιτείται από  το άρθρο 37 παρ.1 του Ν.3693/2008, λόγω των σπουδών του. Οι αρμοδιότητες και υποχρεώσεις της εν λόγω επιτροπής συνίστανται ενδεικτικά στην παρακολούθηση της γενικότερης χρηματοοικονομικής κατάστασης της εταιρείας. 

ΘΕΜΑ 6ο. Εκλογή δύο ορκωτών ελεγκτών, ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ( για υπογραφή των  εξαμηνιαίων και ετήσιων οικονομικών καταστάσεων), για την χρήση 2009 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση, σχετική σύσταση της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 παρ. 3 του Ν.3693/2008 και νόμιμη ψηφοφορία, ομόφωνα και παμψηφεί των παρόντων μετόχων με ψήφους 12.165.030 υπέρ, εξέλεξε για την διαχειριστική χρήση 1.1.2009 -31.12.2009 τους παρακάτω ελεγκτές της εταιρείας από τον ελεγκτικό Οίκο GRANT THORNTON AE :
ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΛΕΓΚΤΗ τον κ.  Δημήτριο Ντζανάτο του Σπυρίδωνος , που γεννήθηκε στην Λυσιμαχία Αιτολωακαρνανίας  το 1952,  κάτοχο του υπ’ αριθμόν Ρ 137662  δελτίου αστυνομικής ταυτότητος, που εκδόθηκε από το ΑΤ Ν.Φιλαδέλφειας  κάτοικο Ν.Φιλαδέλφειας,   οδός Μηδείας 5Α , T.K. 143 42 (Α.Μ ΣΟΕΛ 115 21) και
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΛΕΓΚΤΗ την κ. Μαρίνα Χρυσανθοπούλου του Κωνσταντίνου, που γεννήθηκε στο Ελληνοχώριο Κορινθίας το 1960, κάτοχο του υπ’ αριθμ. Ρ 137600 δελτίου αστυνομικής ταυτότητος που εκδόθηκε από το ΑΤ Ν.Φιλαδέλφειας , κάτοικο Ν.Φιλαφέλφειας  οδός Μηδείας 5Α , T.K. 14342  (Α.M.ΣΟΕΛ 15281) 
Η αμοιβή των ως άνω ελεγκτών  καθορίζεται σε τριάντα μία χιλιάδες ( 31.000) ευρώ.

ΘΕΜΑ 7ο. Έγκριση αμοιβών και συμβάσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2008 και προέγκριση αμοιβών για την χρήση 2009.

Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση, σχετική πρόταση του Προέδρου της και νόμιμη ψηφοφορία, ομόφωνα και παμψηφεί των παρόντων μετόχων με ψήφους 12.165.030 υπέρ, ενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2008 ύψους 107.723  ευρώ συνολικά (μεικτό ποσό) για τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη αυτού και προεγκρίνει τις αμοιβές τους για την χρήση 2009 στο ίδιο ποσόν των 107.723 ευρώ συνολικά.

ΘΕΜΑ 8ο. Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε Γενικούς Διευθυντές, σε Διευθυντές ή και σε υπαλλήλους της εταιρείας  να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή  στη Διεύθυνση Εταιρειών ελεγχόμενων, συνδεδεμένων ή άλλων εταιρειών του κλάδου.

Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση, σχετική πρόταση του Προέδρου της και νόμιμη ψηφοφορία, ομόφωνα και παμψηφεί των παρόντων μετόχων με ψήφους 12.165.030 υπέρ, εγκρίνει την χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του ΚΝ 2190/1920,στα μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών ελεγχόμενων, συνδεδεμένων ή άλλων εταιρειών του κλάδου.

ΘΕΜΑ 9ο. Έγκριση υπογραφής πρόσθετων πράξεων τροποποίησης προγραμμάτων των συναφθέντων με την ΜΑΡΦΙΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ κοινών ομολογιακών δανείων αρχικών ποσών 6.000.000 ευρώ βάσει της από 4-10-2007 αρχικής συμβάσεως και ποσού 5.000.000 ευρώ βάσει της από 21-7-2008 αρχικής συμβάσεως.

Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση, σχετική πρόταση του Προέδρου της και νόμιμη ψηφοφορία, ομόφωνα και παμψηφεί των παρόντων μετόχων με ψήφους 12.165.030 υπέρ, εγκρίνει την υπογραφή πρόσθετων πράξεων τροποποίησης των συναφθέντων προγραμμάτων κοινών ομολογιακών δανείων με την ΜΑΡΦΙΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ  αρχικού ποσού 6.000.000 ευρώ βάσει της από 4-10-2007 αρχικής συμβάσεως και 5.000.000 ευρώ βάσει της από 21-7-2008 αρχικής συμβάσεως.

ΘΕΜΑ 10ο. Λήψη απόφασης για την έκδοση κοινών ομολογιακών δανείων από την εταιρεία, μέχρι του ποσού των 10.000.000 Ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει τροποποιημένος, και του Ν. 3156/2003, με σκοπό την αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού της εταιρείας και χορήγηση της σχετικής εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση, σχετική πρόταση του Προέδρου της και νόμιμη ψηφοφορία, ομόφωνα και παμψηφεί των παρόντων μετόχων με ψήφους 12.165.030 υπέρ, εγκρίνει την παροχή-έκδοση από την εταιρεία κοινών ομολογιακών δανείων, μέχρι του ποσού των 10.000.000 Ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει τροποποιημένος, και του Ν. 3156/2003, με σκοπό την αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού της εταιρείας και χορηγεί τη σχετική εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο να διαπραγματευθεί τους όρους των εν λόγω δανείων, να καταρτίσει και υπογράψει  τις εν λόγω συμβάσεις και να προβεί σε οποιεσδήποτε ενέργειες απαιτούνται για την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας .

ΘΕΜΑ 11ο. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

• Α) Την έναρξη συνεργασίας της εταιρείας με την εταιρεία PARAMOUNT PICTURES για τη  διανομή ταινιών σε dvd από 1-7-2009.
• Β) Τη λήξη της συνεργασίας υποδιανομής της εταιρείας με την εταιρεία SONY PICTURES HOME ENTERTAINMENT HELLAS από τα τέλη Μαίου 2009 .
• Γ) Την πώληση του ποσοστού συμμετοχής ( 40%) που κατείχε η ημετέρα εταιρεία στην  εταιρεία  «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΔΙΑΝΟΜΗΣ) ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «DIGITAL AGE DISTRIBUTION S.A.», προς στην εταιρεία ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ ( STAR CHANNEL).
• Δ) Τα πολύ θετικά  αποτελέσματα της πορείας του on line παιχνιδιού DARKFALL στην Ελλάδα, τα δικαιώματα του οποίου έχει αποκτήσει η εταιρεία από την εταιρεία  AVENTURINE SA, καθώς και τα σχέδια της εταιρείας για εκμετάλλευση του παιχνιδιού και σε  άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
• Ε) Τη διευρεύνηση ενδεχόμενου συνεργασίας της εταιρείας με παρόχους σταθερής τηλεφωνίας και internet σχετικά με την εκμετάλλευση των δικαιωμάτων ταινιών μέσω VOD.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΕ»
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΝ 27.06.2008

Σύμφωνα με τον νόμο, το καταστατικό και την από 02.06.2008 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΕ», σε Τακτική   Γενική Συνέλευση την  27.06.2008 ημέρα Παρασκευή και ώρα  15.00 π.μ, στο ξενοδοχείο N.J.V ATHENS PLAZA, στην οδό Ελ.Βενιζέλου αρ. 3, Πλ. Συντάγματος, αίθουσα PACIFIC, με τα παρακάτω θέματα Ημερησίας Διατάξεως και ανέθεσε στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να προβεί στις κατά νόμο δημοσιεύσεις και γνωστοποιήσεις για την συμμετοχή των κ.κ. Μετόχων οι οποίοι θα πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους κατά τα οριζόμενα στο καταστατικό της εταιρείας, προκειμένου να ασκήσουν τα δικαιώματά τους.
     

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

• ΘΕΜΑ 1ο. Υποβολή, συζήτηση και έγκριση των ατομικών της εταιρείας και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 01-01-2007 έως 31-12-2007 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα   με τις θυγατρικές  της « ON PRODUCTIONS Κινηματογραφικές   και Τηλεοπτικές Επιχειρήσεις Ανώνυμη Εταιρεία», «POWER  MUSIC Μουσικές Παραγωγές  Ψηφιακές Εγγραφές Ήχου ΑΕ», «ΣΤΕΡ ΣΙΝΕΜΑΣ ( STER CINEMAS)  Aνώνυμη Εμπορική Εταιρεία Εκμετάλλευσης Κινηματογραφικών Αιθουσών και Επιχειρήσεων Θεάματος και Ψυχαγωγίας ΑΕ», «Β.Μ.Λ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ» « ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΕ »,« PROOPTIKI ROMANIA SRL”, “ PROOPTIKI BULGARIA LTD”, “ PROOPTIKI ENTERTAINMENT DOO( SERBIA)”, “PROOPTIKI CYPRUS LTD”  με ολική ενοποίηση, καθώς και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
• ΘΕΜΑ 2ο . Διάθεση κερδών της εταιρείας. Διανομή μερίσματος χρήσης 2007 προς τους μετόχους της εταιρείας.
• ΘΕΜΑ 3ο. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την οικονομική χρήση 2007.
• ΘΕΜΑ 4ο . Εκλογή δύο ορκωτών ελεγκτών, ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ( για υπογραφή των  εξαμηνιαίων και ετήσιων οικονομικών καταστάσεων), για την χρήση 2008 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
• ΘΕΜΑ 5ο. Έγκριση αμοιβών και συμβάσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2007 και προέγκριση αμοιβών για την χρήση 2008.
• ΘΕΜΑ 6ο. Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε Γενικούς Διευθυντές, σε Διευθυντές ή και σε υπαλλήλους της εταιρείας  να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή  στη Διεύθυνση Εταιρειών ελεγχόμενων, συνδεδεμένων ή άλλων εταιρειών του κλάδου.
• ΘΕΜΑ 7ο. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
• ΘΕΜΑ 8ο Παροχή έγκρισης για αγορά ιδίων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν 2190/1920, ως ισχύει τροποποιημένος.
• ΘΕΜΑ 9ο Λήψη απόφασης για την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου από την εταιρεία, μέχρι του ποσού των 25.000.000 Ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει τροποποιημένος, και του Ν. 3156/2003, με σκοπό την αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού της εταιρείας και χορήγηση της σχετικής εξουσιοδότησης προς το Δ.Σ.
• ΘΕΜΑ 10ο . Τροποποίηση των άρθρων 1, 2, 3, 4, 22 και 34 του καταστατικού  και προσαρμογή  του  προκειμένου να εναρμονιστεί με το νόμο  3604/2007 και τον νόμο 2190/1920  περί ανωνύμων εταιρειών, όπως αυτός ισχύει σήμερα.
• ΘΕΜΑ 11ο.  Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Στη Γενική Συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να μετάσχουν είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μίας ψήφου. Για να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι, πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους, μέσω του Χειριστή τους στο Σύστημα ΄Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή (εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό στο Σ.Α.Τ.) μέσω του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών Α.Ε. και να καταθέσουν στην Εταιρεία ( Πάρνωνος αρ.3, Μαρούσι Αττικής) τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδριάσεως της Συνέλευσης. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να καταθέσουν στην Εταιρεία και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης.

02.06.2008
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ