ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ
29/06/2007
Τακτική Γενική Συνέλευση 29.06.2007
Τακτική Γενική Συνέλευση 29.06.2007
Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
« ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΕ»
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΝ 29.06.2007
Σύμφωνα με τον νόμο, το καταστατικό και την από 31.05.2007 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΕ», σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 29.06.2007 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ, στο ξενοδοχείο N.J.V ATHENS PLAZA, στην οδό Ελ.Βενιζέλου αρ. 3, Πλ. Συντάγματος, αίθουσα PACIFIC ( μετά την υπ΄αρ. Κ2-7877/23-5-2007 παροχή άδειας σύγκλησης του Υπουργείου Ανάπτυξης), με τα παρακάτω θέματα Ημερησίας Διατάξεως και ανέθεσε στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να προβεί στις κατά νόμο δημοσιεύσεις και γνωστοποιήσεις για την συμμετοχή των κ.κ. Μετόχων οι οποίοι θα πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους κατά τα οριζόμενα στο καταστατικό της εταιρείας, προκειμένου να ασκήσουν τα δικαιώματά τους.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ
ΘΕΜΑ 1ο. Υποβολή, συζήτηση και έγκριση των ατομικών της εταιρείας και των εμπλουτισμένων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 01-01-2006 έως 31-12-2006 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα με τις θυγατρικές της «ON PRODUCTION Κινηματογραφικές και Τηλεοπτικές Επιχειρήσεις Ανώνυμη Εταιρεία», « POWER MUSIC Μουσικές Παραγωγές Ψηφιακές Εγγραφές Ήχου ΑΕ», «ΣΤΕΡ ΣΙΝΕΜΑΣ (STER CINEMAS) Aνώνυμη Εμπορική Εταιρεία Εκμετάλλευσης Κινηματογραφικών Αιθουσών και Επιχειρήσεων Θεάματος και Ψυχαγωγίας ΑΕ», «Β.Μ.Λ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ» και “ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΕ», «AUDIOVISUAL (CYPRUS) LTD), “PROOPTIKI ROMANIA SRL”, “PROOPTIKI BULGARIA LTD”, «PROOPTIKI ENTERTAINMENT DOO (SERBIA), “PROOPTIKI CYPRUS LTD” με ολική ενοποίηση και με την θυγατρική της εταιρεία « ΑΤΤΙΚΑ ΑΕ» με την μέθοδο της καθαρής θέσης, καθώς και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
ΘΕΜΑ 2ο. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων μετοχών μέχρι ποσοστού 10% του υφιστάμενου μετοχικού κεφαλαίου και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού. Λήψη απόφασης σχετικά με την κατάργηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων και σε περίπτωση κατάργησης δικαιώματος, του τρόπου διάθεσης των νέων μετοχών. Καθορισμός της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη ρύθμιση όλων των θεμάτων για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και την εισαγωγή των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
ΘΕΜΑ 3ο. Διάθεση κερδών της εταιρείας. Διανομή μερίσματος χρήσης 2006 προς τους μετόχους της εταιρείας.
ΘΕΜΑ 4ο. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την οικονομική χρήση 2006.
ΘΕΜΑ 5ο. Εκλογή δύο ορκωτών ελεγκτών, ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού (για υπογραφή των εξαμηνιαίων και ετήσιων οικονομικών καταστάσεων), για την χρήση 2007 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
ΘΕΜΑ 6ο. Έγκριση αμοιβών και συμβάσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2006 και προέγκριση αμοιβών για την χρήση 2007.
ΘΕΜΑ 7ο. Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε Γενικούς Διευθυντές, σε Διευθυντές ή και σε υπαλλήλους της εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών ελεγχόμενων, συνδεδεμένων ή άλλων εταιρειών του κλάδου.
ΘΕΜΑ 8ο. Έγκριση ομολογιακού δανείου ύψους έως δέκα εκατομμύρια ευρώ για αναχρηματοδότηση μέρους των υφιστάμενων δανείων και εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό των όρων εκδόσεώς του.
ΘΕΜΑ 9ο. Έγκριση απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου για συμμετοχή της εταιρείας σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΕ ποσού δύο εκατομμυρίων διακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων πεντακοσίων δεκαπέντε ευρώ και πέντε λεπτών (2.225.515,05).
ΘΕΜΑ 10ο. Τροποποίηση άρθρου 3 του καταστατικού περί σκοπού της εταιρείας.
ΘΕΜΑ 11ο. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.
Στη Γενική Συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να μετάσχουν είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μίας ψήφου. Για να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι, πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους, μέσω του Χειριστή τους στο Σύστημα ΄Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή (εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό στο Σ.Α.Τ.) μέσω του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών Α.Ε. και να καταθέσουν στην Εταιρεία (Πάρνωνος αρ.3, Μαρούσι Αττικής) τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδριάσεως της Συνέλευσης. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να καταθέσουν στην Εταιρεία και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης.
31.05.2007
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2007
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 279 του Κανονισμού του ΧΑ, η εταιρεία ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΕ γνωστοποιεί ότι την 29 Ιουνίου 2007 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11π.μ. και στο ξενοδοχείο N.J.V ATHENS PLAZA, οδός Ελ.Βενιζέλου αρ. 3, Πλ.Συντάγματος, (μετά την υπ΄αρ. Κ2-7877/23-5-2007 παροχή άδειας σύγκλησης του Υπουργείου Ανάπτυξης) έλαβε χώρα η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της
Στην ως άνω Γενική Συνέλευση παραστάθηκαν νόμιμα 9 μέτοχοι με συνολικά 11.555.855 μετοχές, με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, επί συνόλου 15.873.645 μετοχών, ήτοι συνολικά ποσοστό 72,80% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και επομένως υπήρχε η νόμιμη απαρτία για τη λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.
Κατωτέρω ακολουθεί αναφορά επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης και των αποφάσεων που ελήφθησαν σχετικά:
ΘΕΜΑ 1ο. Υποβολή, συζήτηση και έγκριση των ατομικών της εταιρείας και των εμπλουτισμένων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 01-01-2006 έως 31-12-2006 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα με τις θυγατρικές της ON PRODUCTION Κινηματογραφικές και Τηλεοπτικές Επιχειρήσεις Ανώνυμη Εταιρεία», POWER MUSIC Μουσικές Παραγωγές Ψηφιακές Εγγραφές Ήχου ΑΕ, ΣΤΕΡ ΣΙΝΕΜΑΣ ( STER CINEMAS) Aνώνυμη Εμπορική Εταιρεία Εκμετάλλευσης Κινηματογραφικών Αιθουσών και Επιχειρήσεων Θεάματος και Ψυχαγωγίας ΑΕ, Β.Μ.Λ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ και ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΕ , AUDIOVISUAL ( CYPRUS) LTD), PROOPTIKI ROMANIA SRL, PROOPTIKI BULGARIA LTD, PROOPTIKI ENTERTAINMENT DOO ( SERBIA), PROOPTIKI CYPRUS LTD με ολική ενοποίηση και με την θυγατρική της εταιρεία ΑΤΤΙΚΑ ΑΕ με την μέθοδο της καθαρής θέσης, καθώς και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση, σχετική πρόταση του Προέδρου της και νόμιμη ψηφοφορία, ομόφωνα με ψήφους 11.555.855 υπερ, ενέκρινε τις υποβληθείσες οικονομικές καταστάσεις χρήσεως από 01-01-2006 έως 31-12-2006 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα με τις θυγατρικές της ON PRODUCTION Κινηματογραφικές και Τηλεοπτικές Επιχειρήσεις Ανώνυμη Εταιρεία, POWER MUSIC Μουσικές Παραγωγές Ψηφιακές Εγγραφές Ήχου ΑΕ, ΣΤΕΡ ΣΙΝΕΜΑΣ (STER CINEMAS) Aνώνυμη Εμπορική Εταιρεία Εκμετάλλευσης Κινηματογραφικών Αιθουσών και Επιχειρήσεων Θεάματος και Ψυχαγωγίας ΑΕ, Β.Μ.Λ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ και ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΕ , AUDIOVISUAL (CYPRUS) LTD), PROOPTIKI ROMANIA SRL, PROOPTIKI BULGARIA LTD, PROOPTIKI ENTERTAINMENT DOO (SERBIA), PROOPTIKI CYPRUS LTD με ολική ενοποίηση και με την θυγατρική της εταιρεία ΑΤΤΙΚΑ ΑΕ με την μέθοδο της καθαρής θέσης, καθώς και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
ΘΕΜΑ 2ο. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων μετοχών μέχρι ποσοστού 10% του υφιστάμενου μετοχικού κεφαλαίου και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού. Λήψη απόφασης σχετικά με την κατάργηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων και σε περίπτωση κατάργησης δικαιώματος, του τρόπου διάθεσης των νέων μετοχών. Καθορισμός της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη ρύθμιση όλων των θεμάτων για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και την εισαγωγή των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση, σχετική πρόταση του Προέδρου της και νόμιμη ψηφοφορία, ομόφωνα με ψήφους 11.555.855 υπερ, ενέκρινε ομόφωνα τις παραπάνω εισηγήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά € 980.000 με την έκδοση 1.400.000 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας € 0,70 με τιμή διάθεσης € 4,80 ανά μετοχή και διάθεση αυτών με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων και με ιδιωτική τοποθέτηση υπέρ Ειδικών Επενδυτών. Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των Νέων Μετοχών και της τιμής διάθεσής τους θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού του παθητικού «Ειδικό Αποθεματικό από την Έκδοση Μετοχών Υπέρ το Άρτιο». Επίσης,
1) Ενέκρινε ομόφωνα ότι τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την ανωτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα διατεθούν για την αποπληρωμή των δανειακών υποχρεώσεων της εταιρείας έτσι ώστε κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου να διασφαλίζεται η μεγαλύτερη δυνατή ωφέλεια από τη μείωση των χρηματοοικονομικών εξόδων.
2) Ενέκρινε ομόφωνα ότι σε περίπτωση που η ανωτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου δεν καλυφθεί πλήρως, όπως το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξηθεί κατά το ποσό της τελικής κάλυψης, σύμφωνα με το άρθρο 13α του Κ.Ν. 2190/1920.
3) Ενέκρινε ομόφωνα ότι όλες οι νέες μετοχές που θα προκύψουν από την αύξηση θα έχουν άυλη μορφή και θα δικαιούνται να συμμετάσχουν στη διανομή μερίσματος της Εταιρείας από την εταιρική χρήση 1.1 – 31.12.2007 και εφεξής.
4) Ενέκρινε ομόφωνα προθεσμία ενός (1) μήνα για την καταβολή της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν ολοκληρωθεί νωρίτερα η διάθεση του συνολικού αριθμού των νέων μετοχών.
5) Ενέκρινε ομόφωνα την παροχή εξουσιοδότησης προς το ΔΣ να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου κατά τη διακριτική του ευχέρεια και, κατ΄ενδεικτική απαρίθμηση:
α) να ορίσει την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών μετά την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου,
β) να θέσει τυχόν πρόσθετους περιορισμούς στην συμμετοχή Ειδικών Επενδυτών στην αποφασισθείσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου όπως αυτό κρίνει σκόπιμους,
γ) να προβεί σε όλες τις σχετικές ανακοινώσεις προς το Η.Δ.Τ σύμφωνα με τον Κανονισμό του ΧΑ καθώς και σε κάθε άλλη ανακοίνωση και δημοσίευση απαιτείται από το νόμο ή κρίνει απαραίτητη για την προσήκουσα πληροφόρηση του κοινού και την υλοποίηση των ανωτέρω αποφάσεων,
δ) να επαναλάβει την διαδικασία ιδιωτικής τοποθέτησης σε περίπτωση μη πλήρους κάλυψης της αύξησης ή/και να παρατείνει την ανωτέρω ορισθείσα προθεσμία καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου κατά ένα μήνα, εφόσον κρίνει τούτο απαραίτητο.
6) Ενέκρινε ομόφωνα και αποφάσισε την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, στο οποίο συμπεριλήφθηκε η ανωτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.
ΘΕΜΑ 3ο. Διάθεση κερδών της εταιρείας. Διανομή μερίσματος χρήσης 2006 προς τους μετόχους της εταιρείας.
Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση, σχετική πρόταση του Προέδρου της και νόμιμη ψηφοφορία, ομόφωνα με ψήφους 11.555.855 υπερ, ενέκρινε την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για διάθεση των κερδών χρήσεως 2006, όπως αναλυτικά περιγράφεται στη σχετική έκθεση διαχείρισης.
Περαιτέρω, αποφασίζει την καταβολή μερίσματος στους μετόχους, ποσού 0,10 λεπτών ανά μετοχή.
Δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών της Εταιρείας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 3ης Ιουλίου 2007.
Ημέρα αποκοπής του δικαιώματος ορίστηκε η Τετάρτη, 4 Ιουλίου 2007. Κατά συνέπεια, από την ημέρα αυτή οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα είσπραξης μερίσματος.
Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί στις 12 Ιουλίου 2007 από την πληρώτρια τράπεζα «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», ως ακολούθως:
1. Μέσω των χειριστών στο Σ.Α.Τ., σύμφωνα με τα άρθρα 329 του Κανονισμού του Χ.Α. και 39 του Κανονισμού του Ελληνικά Χρηματιστήρια (πρώην Κ.Α.Α.)
2. Μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς, για όσους εκ των μετόχων έχουν ζητήσει εξαίρεση από το χειριστή τους στο Σ.Α.Τ.
3. Για όσους εκ των μετόχων δεν καταστεί, για διάφορους λόγους, δυνατή η πίστωση μέσω των χειριστών τους, θα είναι δυνατή η είσπραξη του μερίσματος από τις Τετάρτη 18 Ιουλίου 2007, μέσω του Δικτύου των καταστημάτων της «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.».
Η είσπραξη του μερίσματος για τις παραπάνω 2 και 3 περιπτώσεις είναι δυνατή μέχρι 31-12-2007 και πραγματοποιείται με την κοινοποίηση του Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδικός Αριθμός Μερίδα Επενδυτή, Σ.Α.Τ.) και την επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, είτε αυτοπροσώπως είτε με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό τους.
Μετά την παραπάνω ημερομηνία (31-12-2007) η πληρωμή του μερίσματος θα πραγματοποιείται μόνο από τα γραφεία της «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε .» στη διεύθυνση Πάρνωνος 3 Μαρούσι , τηλ. 210 8092000
Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Μετόχων της εταιρείας (κα Μαριάτα Φιφλή, Πάρνωνος 3 – Μαρούσι, τηλ. 210 8092116).
ΘΕΜΑ 4ο. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την οικονομική χρήση 2006.
Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση, σχετική πρόταση του Προέδρου της και νόμιμη ψηφοφορία, ομόφωνα και παμψηφεί με ψήφους 11.555.855 υπέρ, απήλλαξε το Διοικητικό Συμβούλιο και τους Ελεγκτές ,από κάθε ευθύνη Διαχειρίσεως και αποζημιώσεως για την χρήση 01-01-2006 έως 31-12-2006.
ΘΕΜΑ 5ο. Εκλογή δύο ορκωτών ελεγκτών, ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ( για υπογραφή των εξαμηνιαίων και ετήσιων οικονομικών καταστάσεων), για την χρήση 2007 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση, σχετική πρόταση του Προέδρου της και νόμιμη ψηφοφορία, ομόφωνα και παμψηφεί με ψήφους 11.555.855 υπέρ, εξέλεξε για την διαχειριστική χρήση 1.1.2007-31.12.2007 τους παρακάτω ελεγκτές της εταιρείας από τον ελεγκτικό Οίκο GRANT THORNTON AE:
ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΛΕΓΚΤΗ τον κ. Δημήτριο Ντζανάτο του Σπυρίδωνος , που γεννήθηκε στην Λυσιμαχία Αιτολωακαρνανίας το 1952, κάτοχο του υπ’ αριθμόν Ρ 137662 δελτίου αστυνομικής ταυτότητος, που εκδόθηκε από το ΑΤ Ν.Φιλαδέλφειας κάτοικο Ν.Φιλαδέλφειας, οδός Μηδείας 5Α , T.K. 143 42 (Α.Μ ΣΟΕΛ 115 21 )και
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΛΕΓΚΤΗ την κ. Μαρίνα Χρυσανθοπούλου του Κωνσταντίνου, που γεννήθηκε στο Ελληνοχώριο Κορινθίας το 1960, κάτοχο του υπ αριθμ. Ρ 137600 δελτίου αστυνομικής ταυτότητος που εκδόθηκε από το ΑΤ Ν.Φιλαδέλφειας , κάτοικο Ν.Φιλαφέλφειας οδός Μηδείας 5Α , T.K. 14342 (Α.M.ΣΟΕΛ 15281)
Η αμοιβή των ως άνω ελεγκτών καθορίζεται σε τριάντα μία χιλιάδες ( 31.000) ευρώ.
ΘΕΜΑ 6ο. Έγκριση αμοιβών και συμβάσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2006 και προέγκριση αμοιβών για την χρήση 2007.
Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση, σχετική πρόταση του Προέδρου της και νόμιμη ψηφοφορία, ομόφωνα και παμψηφεί με ψήφους11.555.855 υπέρ , ενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2006 ύψους 174.068,74 ευρώ συνολικά (μεικτό ποσό) για τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη αυτού και προεγκρίνει τις αμοιβές τους για την χρήση 2007 στο ποσόν των 90.000 ευρώ (καθαρό ποσόν πλέον φόρων).
ΘΕΜΑ 7ο. Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε Γενικούς Διευθυντές, σε Διευθυντές ή και σε υπαλλήλους της εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών ελεγχόμενων, συνδεδεμένων ή άλλων εταιρειών του κλάδου
Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση, σχετική πρόταση του Προέδρου της και νόμιμη ψηφοφορία, ομόφωνα και παμψηφεί με ψήφους 11.555.855 υπέρ, εγκρίνει την χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του ΚΝ 2190/1920,στα μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών ελεγχόμενων, συνδεδεμένων ή άλλων εταιρειών του κλάδου.
ΘΕΜΑ 8ο. Έγκριση ομολογιακού δανείου ύψους έως δέκα εκατομμύρια ευρώ για αναχρηματοδότηση μέρους των υφιστάμενων δανείων και εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό των όρων εκδόσεώς του.
Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση, σχετική πρόταση του Προέδρου της και νόμιμη ψηφοφορία, ομόφωνα και παμψηφεί με ψήφους 11.555.855 υπέρ, εγκρίνει α) την παροχή προς την εταιρεία κοινού ομολογιακού δανείου ύψους έως δέκα εκατομμύρια ( 10.000.000) ευρώ για αναχρηματοδότηση μέρους των υφιστάμενων δανείων και β) την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο να διαπραγματευθεί τους όρους του.
ΘΕΜΑ 9ο. Έγκριση απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου για συμμετοχή της εταιρείας σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΕ ποσού δύο εκατομμυρίων διακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων πεντακοσίων δεκαπέντε ευρώ και πέντε λεπτών ( 2.225.515,05).
Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση, σχετική πρόταση του Προέδρου της και νόμιμη ψηφοφορία, ομόφωνα και παμψηφεί με ψήφους 11.555.855 υπέρ, εγκρίνει την υποβληθείσα πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για την έγκριση λήψης απόφασης στην Γενική Συνέλευση της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΕ για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της και την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης επί των υφισταμένων μετοχών , την συμμετοχή στην ανω αύξηση με την καταβολή στο ταμείο της ανω εταιρίας ποσού δύο εκατομμυρίων διακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων πεντακοσίων δέκα πέντε Ευρώ και πέντε λεπτών (2.225.515,05).
ΘΕΜΑ 10ο. Τροποποίηση άρθρου 3 του καταστατικού περί σκοπού της εταιρείας.
Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση, σχετική πρόταση του Προέδρου της και νόμιμη ψηφοφορία, ομόφωνα και παμψηφεί με ψήφους 11.555.855 υπέρ, αποφασίζει την τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού περί σκοπού της εταιρείας και συγκεκριμένα αφενός την προσθήκη παραγράφου 1 με το λεκτικό -Η διανομή παντός είδους οπτικοακουστικών μέσων – και αφετέρου την προσθήκη της λέξεως dvd και -ή άλλου παρεμφερούς οπτικοακουστικού μέσου- σε όλες τις παραγράφους του άρθρου 3, όπου αυτό απαιτείται.
Η Διοίκηση της εταιρείας κρίνει ότι δεν απαιτείται η έκδοση πληροφοριακού σημειώματος σύμφωνα με το άρθρο 287 του Κανονισμού του ΧΑ για την εν λόγω τροποποίηση καταστατικού, δεδομένου ότι δεν μεταβάλλεται η δραστηριότητα της εταιρείας. Η εν λόγω προσθήκη δραστηριότητας κρίθηκε αναγκαία λόγω των συνεχών τεχνολογικών εξελίξεων στον τομέα των μέσων ήχου και εικόνας που αναφέρονται ήδη στο καταστατικό.
ΘΕΜΑ 11ο: Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις
Επίσης, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κ.Ιωάννης Κουρτέσης ανακοίνωσε ότι :
1) Σύμφωνα με προηγούμενη ανακοίνωση της Εταιρείας και κατόπιν έρευνας αγοράς που πραγματοποιήθηκε τόσο στη Βουλγαρία όσο στη Ρουμανία από την οποία προέκυψε ότι στις εν λόγω χώρες δραστηριοποιούνται τρίτοι στον τομέα των πολυκινηματογράφων (multiplex) αποφασίστηκε η μίσθωση χώρων από τη θυγατρική της Εταιρείας «Ster Cinemas ΑΕ» για την κατασκευή πολυκινηματογράφων στο Μαυροβούνιο και τη Σερβία. Δεδομένου του γεγονότος ότι ο σερβικός λαός διακρίνεται ως ιδιαίτερα κινηματογραφόφιλος καθώς και του γεγονότος ότι ο πολυκινηματογράφος της θυγατρικής μας θα είναι ο πρώτος που θα τεθεί σε λειτουργία στο σερβικό έδαφος – η έναρξη λειτουργίας του υπολογίζεται μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους – εκτιμάται ότι θα έχει ιδιαίτερη απήχηση.
2) Ότι η εταιρεία πλέον συμμετέχει με ποσοστό 40% στη σύσταση της εταιρείας με την επωνυμία Υπηρεσίες Διανομής Ψηφιακής Εποχής ΑΕ ( DAD SA), η οποία δραστηριοποιείται στη διανομή μέσων προηγμένης τεχνολογίας, όπως πχ. Video on demand κλπ.
3) Ότι τα γραφεία της εταιρείας πρόσφατα μεταφέρθηκαν στο Μαρούσι, επί της οδού Πάρνωνος αρ. 3.
Ορθή Επανάληψη Αποφάσεων Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2007
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 279 του Κανονισμού του ΧΑ, η εταιρεία ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΕ γνωστοποιεί ότι την 29 Ιουνίου 2007 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11π.μ. και στο ξενοδοχείο N.J.V ATHENS PLAZA, οδός Ελ.Βενιζέλου αρ. 3, Πλ.Συντάγματος, (μετά την υπ΄αρ. Κ2-7877/23-5-2007 παροχή άδειας σύγκλησης του Υπουργείου Ανάπτυξης) έλαβε χώρα η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της.
Στην ως άνω Γενική Συνέλευση παραστάθηκαν νόμιμα 9 μέτοχοι με συνολικά 11.555.855 μετοχές, με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, επί συνόλου 15.873.645 μετοχών, ήτοι συνολικά ποσοστό 72,80% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και επομένως υπήρχε η νόμιμη απαρτία για τη λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερησίας διάταξης
Κατωτέρω ακολουθεί αναφορά επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης και των αποφάσεων που ελήφθησαν σχετικά:
ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή, συζήτηση και έγκριση των ατομικών της εταιρείας και των εμπλουτισμένων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 01-01-2006 έως 31-12-2006 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα με τις θυγατρικές της ON PRODUCTION Κινηματογραφικές και Τηλεοπτικές Επιχειρήσεις Ανώνυμη Εταιρεία», POWER MUSIC Μουσικές Παραγωγές Ψηφιακές Εγγραφές Ήχου ΑΕ, ΣΤΕΡ ΣΙΝΕΜΑΣ (STER CINEMAS) Aνώνυμη Εμπορική Εταιρεία Εκμετάλλευσης Κινηματογραφικών Αιθουσών και Επιχειρήσεων Θεάματος και Ψυχαγωγίας ΑΕ, Β.Μ.Λ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ και ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΕ , AUDIOVISUAL (CYPRUS) LTD), PROOPTIKI ROMANIA SRL, PROOPTIKI BULGARIA LTD, PROOPTIKI ENTERTAINMENT DOO (SERBIA), PROOPTIKI CYPRUS LTD με ολική ενοποίηση και με την θυγατρική της εταιρεία ΑΤΤΙΚΑ ΑΕ με την μέθοδο της καθαρής θέσης, καθώς και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση, σχετική πρόταση του Προέδρου της και νόμιμη ψηφοφορία, ομόφωνα με ψήφους 11.555.855 υπερ, ενέκρινε τις υποβληθείσες οικονομικές καταστάσεις χρήσεως από 01-01-2006 έως 31-12-2006 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα με τις θυγατρικές της ON PRODUCTION Κινηματογραφικές και Τηλεοπτικές Επιχειρήσεις Ανώνυμη Εταιρεία, POWER MUSIC Μουσικές Παραγωγές Ψηφιακές Εγγραφές Ήχου ΑΕ, ΣΤΕΡ ΣΙΝΕΜΑΣ (STER CINEMAS) Aνώνυμη Εμπορική Εταιρεία Εκμετάλλευσης Κινηματογραφικών Αιθουσών και Επιχειρήσεων Θεάματος και Ψυχαγωγίας ΑΕ, Β.Μ.Λ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ και ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΕ , AUDIOVISUAL (CYPRUS) LTD), PROOPTIKI ROMANIA SRL, PROOPTIKI BULGARIA LTD, PROOPTIKI ENTERTAINMENT DOO (SERBIA), PROOPTIKI CYPRUS LTD με ολική ενοποίηση και με την θυγατρική της εταιρεία ΑΤΤΙΚΑ ΑΕ με την μέθοδο της καθαρής θέσης, καθώς και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
ΘΕΜΑ 2ο: Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων μετοχών μέχρι ποσοστού 10% του υφιστάμενου μετοχικού κεφαλαίου και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού. Λήψη απόφασης σχετικά με την κατάργηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων και σε περίπτωση κατάργησης δικαιώματος, του τρόπου διάθεσης των νέων μετοχών. Καθορισμός της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη ρύθμιση όλων των θεμάτων για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και την εισαγωγή των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση, σχετική πρόταση του Προέδρου της και νόμιμη ψηφοφορία, ομόφωνα με ψήφους 11.555.855 υπερ, ενέκρινε ομόφωνα τις παραπάνω εισηγήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά € 980.000 με την έκδοση 1.400.000 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας € 0,70 με τιμή διάθεσης € 4,80 ανά μετοχή και διάθεση αυτών με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων και με ιδιωτική τοποθέτηση υπέρ Ειδικών Επενδυτών. Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των Νέων Μετοχών και της τιμής διάθεσής τους θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού του παθητικού «Ειδικό Αποθεματικό από την Έκδοση Μετοχών Υπέρ το Άρτιο». Επίσης,
1) Ενέκρινε ομόφωνα ότι τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την ανωτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα διατεθούν για την αποπληρωμή των δανειακών υποχρεώσεων της εταιρείας έτσι ώστε κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου να διασφαλίζεται η μεγαλύτερη δυνατή ωφέλεια από τη μείωση των χρηματοοικονομικών εξόδων.
2) Ενέκρινε ομόφωνα ότι σε περίπτωση που η ανωτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου δεν καλυφθεί πλήρως, όπως το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξηθεί κατά το ποσό της τελικής κάλυψης, σύμφωνα με το άρθρο 13α του Κ.Ν. 2190/1920.
3) Ενέκρινε ομόφωνα ότι όλες οι νέες μετοχές που θα προκύψουν από την αύξηση θα έχουν άυλη μορφή και θα δικαιούνται να συμμετάσχουν στη διανομή μερίσματος της Εταιρείας από την εταιρική χρήση 1.1 – 31.12.2007 και εφεξής.
4) Ενέκρινε ομόφωνα προθεσμία ενός (1) μήνα για την καταβολή της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν ολοκληρωθεί νωρίτερα η διάθεση του συνολικού αριθμού των νέων μετοχών.
5) Ενέκρινε ομόφωνα την παροχή εξουσιοδότησης προς το ΔΣ να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου κατά τη διακριτική του ευχέρεια και, κατ΄ενδεικτική απαρίθμηση:
α) να ορίσει την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών μετά την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου,
β) να θέσει τυχόν πρόσθετους περιορισμούς στην συμμετοχή Ειδικών Επενδυτών στην αποφασισθείσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου όπως αυτό κρίνει σκόπιμους,
γ) να προβεί σε όλες τις σχετικές ανακοινώσεις προς το Η.Δ.Τ σύμφωνα με τον Κανονισμό του ΧΑ καθώς και σε κάθε άλλη ανακοίνωση και δημοσίευση απαιτείται από το νόμο ή κρίνει απαραίτητη για την προσήκουσα πληροφόρηση του κοινού και την υλοποίηση των ανωτέρω αποφάσεων,
δ) να επαναλάβει την διαδικασία ιδιωτικής τοποθέτησης σε περίπτωση μη πλήρους κάλυψης της αύξησης ή/και να παρατείνει την ανωτέρω ορισθείσα προθεσμία καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου κατά ένα μήνα, εφόσον κρίνει τούτο απαραίτητο.
6) Ενέκρινε ομόφωνα και αποφάσισε την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, στο οποίο συμπεριλήφθηκε η ανωτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.
ΘΕΜΑ 3ο: Διάθεση κερδών της εταιρείας. Διανομή μερίσματος χρήσης 2006 προς τους μετόχους της εταιρείας.
Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση, σχετική πρόταση του Προέδρου της και νόμιμη ψηφοφορία, ομόφωνα με ψήφους 11.555.855 υπερ, ενέκρινε την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για διάθεση των κερδών χρήσεως 2006, όπως αναλυτικά περιγράφεται στη σχετική έκθεση διαχείρισης. Περαιτέρω, αποφασίζει την καταβολή μερίσματος στους μετόχους, ποσού 0,10 λεπτών ανά μετοχή. Δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών της Εταιρείας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 3ης Ιουλίου 2007.
Ημέρα αποκοπής του δικαιώματος ορίστηκε η Τετάρτη, 4 Ιουλίου 2007. Κατά συνέπεια, από την ημέρα αυτή οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα είσπραξης μερίσματος.
Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί στις 12 Ιουλίου 2007 από την πληρώτρια τράπεζα «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», ως ακολούθως:
1. Μέσω των χειριστών στο Σ.Α.Τ., σύμφωνα με τα άρθρα 329 του Κανονισμού του Χ.Α. και 39 του Κανονισμού του Ελληνικά Χρηματιστήρια (πρώην Κ.Α.Α.)
2. Μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς, για όσους εκ των μετόχων έχουν ζητήσει εξαίρεση από το χειριστή τους στο Σ.Α.Τ.
3. Για όσους εκ των μετόχων δεν καταστεί, για διάφορους λόγους, δυνατή η πίστωση μέσω των χειριστών τους, θα είναι δυνατή η είσπραξη του μερίσματος από τις Τετάρτη 18 Ιουλίου 2007, μέσω του Δικτύου των καταστημάτων της «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.».
Η είσπραξη του μερίσματος για τις παραπάνω 2 και 3 περιπτώσεις είναι δυνατή μέχρι 31-12-2007 και πραγματοποιείται με την κοινοποίηση του Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδικός Αριθμός Μερίδα Επενδυτή, Σ.Α.Τ.) και την επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, είτε αυτοπροσώπως είτε με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό τους.
Μετά την παραπάνω ημερομηνία (31-12-2007) η πληρωμή του μερίσματος θα πραγματοποιείται μόνο από τα γραφεία της «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε .» στη διεύθυνση Πάρνωνος 3 Μαρούσι, τηλ. 210 8092000
Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Μετόχων της εταιρείας (κα Μαριάτα Φιφλή, Πάρνωνος 3 – Μαρούσι, τηλ. 210 8092116).
ΘΕΜΑ 4ο: Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την οικονομική χρήση 2006.
Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση, σχετική πρόταση του Προέδρου της και νόμιμη ψηφοφορία, ομόφωνα και παμψηφεί με ψήφους 11.555.855 υπέρ, απήλλαξε το Διοικητικό Συμβούλιο και τους Ελεγκτές ,από κάθε ευθύνη Διαχειρίσεως και αποζημιώσεως για την χρήση 01-01-2006 έως 31-12-2006.
ΘΕΜΑ 5ο: Εκλογή δύο ορκωτών ελεγκτών, ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ( για υπογραφή των εξαμηνιαίων και ετήσιων οικονομικών καταστάσεων), για την χρήση 2007 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση, σχετική πρόταση του Προέδρου της και νόμιμη ψηφοφορία, ομόφωνα και παμψηφεί με ψήφους 11.555.855 υπέρ, εξέλεξε για την διαχειριστική χρήση 1.1.2007-31.12.2007 τους παρακάτω ελεγκτές της εταιρείας από τον ελεγκτικό Οίκο GRANT THORNTON AE:
ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΛΕΓΚΤΗ τον κ. Δημήτριο Ντζανάτο του Σπυρίδωνος , που γεννήθηκε στην Λυσιμαχία Αιτολωακαρνανίας το 1952, κάτοχο του υπ’ αριθμόν Ρ 137662 δελτίου αστυνομικής ταυτότητος, που εκδόθηκε από το ΑΤ Ν.Φιλαδέλφειας κάτοικο Ν.Φιλαδέλφειας, οδός Μηδείας 5Α , T.K. 143 42 (Α.Μ ΣΟΕΛ 115 21 και
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΛΕΓΚΤΗ την κ. Μαρίνα Χρυσανθοπούλου του Κωνσταντίνου, που γεννήθηκε στο Ελληνοχώριο Κορινθίας το 1960, κάτοχο του υπ αριθμ. Ρ 137600 δελτίου αστυνομικής ταυτότητος που εκδόθηκε από το ΑΤ Ν.Φιλαδέλφειας , κάτοικο Ν.Φιλαφέλφειας οδός Μηδείας 5Α , T.K. 14342 (Α.M.ΣΟΕΛ 15281
Η αμοιβή των ως άνω ελεγκτών καθορίζεται σε τριάντα μία χιλιάδες ( 31.000) ευρώ.
ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση αμοιβών και συμβάσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2006 και προέγκριση αμοιβών για την χρήση 2007.
Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση, σχετική πρόταση του Προέδρου της και νόμιμη ψηφοφορία, ομόφωνα και παμψηφεί με ψήφους11.555.855 υπέρ , ενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2006 ύψους 174.068,74 ευρώ συνολικά (μεικτό ποσό) για τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη αυτού και προεγκρίνει τις αμοιβές τους για την χρήση 2007 στο ποσόν των 90.000 ευρώ (καθαρό ποσόν πλέον φόρων).
ΘΕΜΑ 7ο: Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε Γενικούς Διευθυντές, σε Διευθυντές ή και σε υπαλλήλους της εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών ελεγχόμενων, συνδεδεμένων ή άλλων εταιρειών του κλάδου.
Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση, σχετική πρόταση του Προέδρου της και νόμιμη ψηφοφορία, ομόφωνα και παμψηφεί με ψήφους 11.555.855 υπέρ, εγκρίνει την χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του ΚΝ 2190/1920,στα μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών ελεγχόμενων, συνδεδεμένων ή άλλων εταιρειών του κλάδου.
ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση ομολογιακού δανείου ύψους έως δέκα εκατομμύρια ευρώ για αναχρηματοδότηση μέρους των υφιστάμενων δανείων και εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό των όρων εκδόσεώς του.
Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση, σχετική πρόταση του Προέδρου της και νόμιμη ψηφοφορία, ομόφωνα και παμψηφεί με ψήφους 11.555.855 υπέρ, εγκρίνει α) την παροχή-έκδοση από την εταιρεία κοινού ομολογιακού δανείου σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3156/2003, ύψους έως δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) ευρώ για αναχρηματοδότηση μέρους των υφιστάμενων δανείων και β) την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο να διαπραγματευθεί τους όρους του εν λόγω δανείου, να καταρτίσει την εν λόγω σύμβαση και να προβεί σε οποιεσδήποτε ενέργειες απαιτούνται για την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας.
Εκ παραδρομής είχε παραληφθεί η λέξη «έκδοση» από την πρόταση α και από την πρόταση β είχαν παραληφθεί οι δύο τελευταίες σειρές.
ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου για συμμετοχή της εταιρείας σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΕ ποσού δύο εκατομμυρίων διακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων πεντακοσίων δεκαπέντε ευρώ και πέντε λεπτών ( 2.225.515,05).
Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση, σχετική πρόταση του Προέδρου της και νόμιμη ψηφοφορία, ομόφωνα και παμψηφεί με ψήφους 11.555.855 υπέρ, εγκρίνει την υποβληθείσα πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για την έγκριση λήψης απόφασης στην Γενική Συνέλευση της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΕ για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της και την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης επί των υφισταμένων μετοχών , την συμμετοχή στην ανω αύξηση με την καταβολή στο ταμείο της ανω εταιρίας ποσού δύο εκατομμυρίων διακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων πεντακοσίων δέκα πέντε Ευρώ και πέντε λεπτών (2.225.515,05).
ΘΕΜΑ 10ο: Τροποποίηση άρθρου 3 του καταστατικού περί σκοπού της εταιρείας.
Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση, σχετική πρόταση του Προέδρου της και νόμιμη ψηφοφορία, ομόφωνα και παμψηφεί με ψήφους 11.555.855 υπέρ, αποφασίζει την τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού περί σκοπού της εταιρείας και συγκεκριμένα αφενός την προσθήκη παραγράφου 1 με το λεκτικό -Η διανομή παντός είδους οπτικοακουστικών μέσων – και αφετέρου την προσθήκη της λέξεως dvd και -ή άλλου παρεμφερούς οπτικοακουστικού μέσου- σε όλες τις παραγράφους του άρθρου 3, όπου αυτό απαιτείται.
Η Διοίκηση της εταιρείας κρίνει ότι δεν απαιτείται η έκδοση πληροφοριακού σημειώματος σύμφωνα με το άρθρο 287 του Κανονισμού του ΧΑ για την εν λόγω τροποποίηση καταστατικού, δεδομένου ότι δεν μεταβάλλεται η δραστηριότητα της εταιρείας. Η εν λόγω προσθήκη δραστηριότητας κρίθηκε αναγκαία λόγω των συνεχών τεχνολογικών εξελίξεων στον τομέα των μέσων ήχου και εικόνας που αναφέρονται ήδη στο καταστατικό.
ΘΕΜΑ 11ο: Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.
Επίσης, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κ.Ιωάννης Κουρτέσης ανακοίνωσε ότι:
1) Σύμφωνα με προηγούμενη ανακοίνωση της Εταιρείας και κατόπιν έρευνας αγοράς που πραγματοποιήθηκε τόσο στη Βουλγαρία όσο στη Ρουμανία από την οποία προέκυψε ότι στις εν λόγω χώρες δραστηριοποιούνται τρίτοι στον τομέα των πολυκινηματογράφων (multiplex) αποφασίστηκε η μίσθωση χώρων από τη θυγατρική της Εταιρείας «Ster Cinemas ΑΕ» για την κατασκευή πολυκινηματογράφων στο Μαυροβούνιο και τη Σερβία. Δεδομένου του γεγονότος ότι ο σερβικός λαός διακρίνεται ως ιδιαίτερα κινηματογραφόφιλος καθώς και του γεγονότος ότι ο πολυκινηματογράφος της θυγατρικής μας θα είναι ο πρώτος που θα τεθεί σε λειτουργία στο σερβικό έδαφος – η έναρξη λειτουργίας του υπολογίζεται μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους – εκτιμάται ότι θα έχει ιδιαίτερη απήχηση.
2) Ότι η εταιρεία πλέον συμμετέχει με ποσοστό 40% στη σύσταση της εταιρείας με την επωνυμία Υπηρεσίες Διανομής Ψηφιακής Εποχής ΑΕ ( DAD SA), η οποία δραστηριοποιείται στη διανομή μέσων προηγμένης τεχνολογίας, όπως πχ. Video on demand κλπ.
3) Ότι τα γραφεία της εταιρείας πρόσφατα μεταφέρθηκαν στο Μαρούσι, επί της οδού Πάρνωνος αρ. 3.
29/03/2007
Έκτακτη Γενική Συνέλευση 29.03.2007
Έκτακτη Γενική Συνέλευση 29.03.2007
Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΕ»
ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΝ 29.03.2007
Σύμφωνα με τον νόμο, το καταστατικό και την από 06/03/2007 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΕ», σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 29.03.2007 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ, στα γραφεία της εταιρείας στην Παλλήνη, οδός Εθνικής Αντιστάσεως αρ.104, με τα παρακάτω θέματα Ημερησίας Διατάξεως.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ
ΘΕΜΑ 1ο. Αλλαγή έδρας της εταιρείας.
ΘΕΜΑ 2ο. Αλλαγή χρόνου θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου
ΘΕΜΑ 3ο. Τροποποίηση των άρθρων 2 και 20 του καταστατικού
ΘΕΜΑ 4ο. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.
Στη Γενική Συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να μετάσχουν είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μίας ψήφου. Για να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι, πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους, μέσω του Χειριστή τους στο Σύστημα Άϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή (εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό στο Σ.Α.Τ.) μέσω του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών Α.Ε. και να καταθέσουν στην Εταιρεία (Εθν.Αντιστάσεως αρ. 104, Παλλήνη Αττικής) τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδριάσεως της Συνέλευσης. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να καταθέσουν στην Εταιρεία και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης.
06.03.2007
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 279 του Κανονισμού του ΧΑ, η εταιρεία ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΕ γνωστοποιεί ότι την 29 Μαρτίου 2007, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 πρωινή, έλαβε χώρα, στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε.» και τον δ.τ. «A.V.E», στην Παλλήνη Αττικής, οδός Εθνικής Αντιστάσεως αριθμός 104, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της.
Στην ως άνω Γενική Συνέλευση παραστάθηκαν νόμιμα 3 μέτοχοι με συνολικά 11.613.045 μετοχές, με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, επί συνόλου 15.873.645 μετοχών, ήτοι συνολικά ποσοστό 73,16% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και επομένως υπήρχε η νόμιμη απαρτία για τη λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.
Κατωτέρω ακολουθεί αναφορά επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης και των αποφάσεων που ελήφθησαν σχετικά:
ΘΕΜΑ 1ο. Αλλαγή έδρας της εταιρείας.
Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση, σχετική πρόταση του Προέδρου της και νόμιμη ψηφοφορία, ομόφωνα με ψήφους 11.613.045 υπέρ, αποφάσισε την μεταφορά της έδρας στο Δήμο Αμαρουσίου, επί της οδού Πάρνωνος αρ. 3.
ΘΕΜΑ 2ο. Αλλαγή χρόνου θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου
Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση, σχετική πρόταση του Προέδρου της και νόμιμη ψηφοφορία, ομόφωνα με ψήφους 11.613.045 υπέρ, αποφάσισε όπως η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου να είναι εφεξής διετής .
ΘΕΜΑ 3ο. Τροποποίηση των άρθρων 2 και 20 του καταστατικού
Μετά την ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με ψήφους 11.613.045 υπέρ περί αλλαγής έδρας της εταιρείας του Διοικητικού Συμβουλίου τροποποιείται σχετικά το ανάλογο άρθρο του καταστατικού, το οποίο θα έχει ως εξής:
«ΑΡΘΡΟ 2
Έδρα της Εταιρείας ορίζεται η περιφέρεια του Δήμου Αμαρουσίου όπου η Εταιρεία ενάγεται για κάθε διαφορά της. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας μπορούν να ιδρυθούν υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του Εξωτερικού. Τα γραφεία της εταιρείας θα στεγάζονται σε ακίνητο επί της οδούς Πάρνωνος αριθμός 3».
Μετά την ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με ψήφους 11.613.045 υπέρ περί αλλαγής θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου τροποποιείται σχετικά το ανάλογο άρθρο του καταστατικού, το οποίο θα έχει ως εξής :
«ΑΡΘΡΟ 20
Σύνθεση και θητεία Διοικητικού Συμβουλίου
Η Εταιρεία διοικείται από Συμβούλιο απαρτιζόμενο από τρείς (3) κατ’ ελάχιστο και επτά (7) κατ’ ανώτατο όριο μελών, που εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων για δύο έτη . Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας
Η θητεία όμως δεν μπορεί να περάσει την τριετία.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που έληξε η θητεία τους μπορούν να επανεκλεγούν και είναι ελεύθερα ανακλητά».
ΘΕΜΑ 4ο. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.
Δεν υπήρξαν άλλα θέματα και ανακοινώσεις.
14/11/2006
Έκτακτη Γενική Συνέλευση 14.11.2006
Έκτακτη Γενική Συνέλευση 14.11.2006
Πρόσκληση των μετόχων της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΕ σε ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ την 14.11.2006
Σύμφωνα με τον νόμο, το καταστατικό και την από 19.10.2006 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε», σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 14.11.2006 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ, στα γραφεία της εταιρείας, επί της οδού Εθν. Αντιστάσεως αρ. 104, Παλλήνη, με τα παρακάτω θέματα Ημε-ρησίας Διατάξεως.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ
ΘΕΜΑ 1ον: Υποβολή και έγκριση α) του από 25-08-2006 Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης των ανωνύμων εταιρειών «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΕ» και «ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ & Ε-ΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», β) της από 23-08-2006 επεξηγηματικής εκθέ-σεως του Διοικητικού Συμβουλίου επί του ως άνω Σχεδίου Σύμβασης Συγχώ-νευσης και της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου κατ’ άρθρο 289 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, γ) της από 30.06.2006 έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της απορροφούμενης εταιρείας και δ) της από 5-10-2006 έκθεσης της Ελεγκτικής εταιρείας Deloitte Χατζηπαύλου Σοφιανός & Καμπάνης ΑΕ για την αποτίμηση της αξίας των συγχωνευόμενων εταιρειών σύμφωνα με το άρθρο 289 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
ΘΕΜΑ 2ον: Έγκριση της συγχώνευσης των ανωνύμων εταιρειών «ΕΠΙΧΕΙΡΗ-ΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε» και «ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΙ-ΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 69-77 του Κ.Ν. 2190/20 και των άρθρων 1-5 του ν. 2166/93.
ΘΕΜΑ 3ον: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, λόγω της απορρόφησης της εταιρείας «ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑ-ΦΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», κατά 740.770,10 ευρώ και τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του καταστατικού της.
ΘΕΜΑ 4ον: Τροποποίηση των άρθρων 9, 11 , 12 , 13 του καταστατικού σχετικά με τις δεσμεύσεις μετοχών.
ΘΕΜΑ 5ον: Ορισμός εκπροσώπου για την υπογραφή ενώπιον συμβολαιογράφου της πράξης σύμβασης συγχωνεύσεως.
ΘΕΜΑ 6ον: Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.
Στη Γενική Συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να μετάσχουν είτε αυτο-προσώπως, είτε με αντιπρόσωπο όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μίας ψήφου. Για να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι, πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους, μέσω του Χειριστή τους στο Σύστημα Άϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή (εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό στο Σ.Α.Τ.) μέσω του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών Α.Ε. και να καταθέσουν στην Εταιρεία ( Εθν.Αντιστάσεως αρ. 104, Παλλήνη Αττικής) τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδριάσεως της Συνέλευσης. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να καταθέσουν στην Εταιρεία και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης.
Παλλήνη 19.10. 2006
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 14.11.2006
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 279 του Κανονισμού του ΧΑ, η εταιρεία ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΕ γνωστοποιεί ότι την 14.11.2006 και ώρα 11.00, έλαβε χώρα στην Παλλήνη και στα γραφεία της εταιρείας (οδός Εθν.Αντιστάσεως αρ. 104), η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας.
Στην ως άνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση παραστάθηκαν νόμιμα τέσσερις μέτοχοι με συνολικα 10.509.932 μετοχές, με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, επί συνόλου 14.815.402 μετοχών, ήτοι συνολικά ποσοστό 70,94% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και επομένως υπήρχε η νόμιμη απαρτία για τη λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.
Κατωτέρω ακολουθεί αναφορά επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης και των αποφάσεων που ελήφθησαν σχετικά:
ΘΕΜΑ 1ον: Υποβολή και έγκριση α) του από 25-08-2006 Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης των ανωνύμων εταιρειών «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΕ» και «ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», β) της από 23-08-2006 επεξηγηματικής εκθέσεως του διοικητικού Συμβουλίου επί του ως άνω Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης και της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου κατ’ άρθρο 289 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, γ) της από 30.06.2006 έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της απορροφούμενης εταιρείας και δ) της από 5-10-2006 έκθεσης της Ελεγκτικής εταιρείας Deloitte Χατζηπαύλου Σοφιανός & Καμπάνης ΑΕ για την αποτίμηση της αξίας των συγχωνευόμενων εταιρειών σύμφωνα με το άρθρο 289 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Η γενική συνέλευση, μετά από διεξοδική συζήτηση, σχετική πρόταση του Προέδρου της και νόμιμη ψηφοφορία, ομόφωνα με 10.509.932 ψήφους υπέρ ενέκρινε: α) το από 25-08-2006 Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης των ανωνύμων εταιρειών «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΕ» και «ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, β) την από 23-08-2006 επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί του ως άνω Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης και την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου κατ’ άρθρο 289 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, γ) ενέκρινε και αποδέχθηκε τον από 31-01-2006 ισολογισμό μετασχηματισμού της απορροφούμενης εταιρείας και την από 30.06.2006 έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή κ. Ντζανάτου για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της απορροφούμενης εταιρείας «ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» και δ) την από 5-10-2006 έκθεση της Ελεγκτικής εταιρείας «Deloitte Χατζηπαύλου Σοφιανός & Καμπάνης ΑΕ» αναφορικά με την αποτίμηση της αξίας των συγχωνευόμενων εταιρειών μετά των λοιπών στοιχείων, δηλώσεων, γνωμοδοτήσεων και αναφορών της εν λόγω ελεγκτικής εταιρείας, που προβλέπεται στο άρθρο 289 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Τέλος, η Γενική Συνέλευση παρέχει προς το Διοικητικό Συμβούλιο ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα να τακτοποιεί κατά την κρίση του τυχόν κλασματικά δικαιώματα που ενδεχομένως προκύψουν κατά την ανταλλαγή μετοχών των συγχωνευόμενων εταιρειών, στα πλαίσια της ισχύουσας νομοθεσίας.
ΘΕΜΑ 2ον: Έγκριση της συγχώνευσης των ανωνύμων εταιρειών «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΕ» και «ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 69-77 του Κ.Ν. 2190/20 και των άρθρων 1-5 του ν. 2166/93.
Η γενική συνέλευση, μετά από διεξοδική συζήτηση, σχετική πρόταση του Προέδρου της και νόμιμη ψηφοφορία, ομόφωνα με 10.509.932 ψήφους υπέρ ενέκρινε την συγχώνευση της εταιρείας «ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» δι’απορροφήσεώς της από την ημετέρα εταιρεία « ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΕ» βάσει των διατάξεων των άρθρων 69-77 του Κ.Ν.2190/1920 και του Ν.2166/1993 και με τους ειδικότερους όρους που αναφέρονται στο από 25.08.2006 εγκριθέν Σχέδιο Συμβάσεως Συγχωνεύσεως.
ΘΕΜΑ 3ον: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, λόγω της απορρόφησης της εταιρείας «ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», κατά 740.770,10 ευρώ και τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του καταστατικού της.
Η γενική συνέλευση, μετά από διεξοδική συζήτηση, σχετική πρόταση του Προέδρου της και νόμιμη ψηφοφορία, ομόφωνα με 10.509.932 ψήφους υπέρ ενέκρινε:
1.Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 740.770,10 ευρώ λόγω της συγχωνεύσεως και εναρμόνισης του κεφαλαίου στις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 2166/1993.
2.Η συνολική αύξηση θα γίνει με έκδοση 1.058.243 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 0,70 ευρώ εκάστης, τις οποίες θα αναλάβουν στο σύνολό τους οι μέτοχοι της απορροφούμενης εταιρείας (πλην απορροφούσας) σύμφωνα με τη σχέση ανταλλαγής που περιλαμβάνεται στο ανωτέρω εγκριθέν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης.
Μετά την ανωτέρω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται πλέον στο ποσό των 11.111.551,50 ευρώ διαιρούμενο σε 15.873.645 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,70 ευρώ εκάστης.
Η Γενική Συνέλευση ύστερα από την αποφασισθείσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 740.770,10 Ευρώ και μετά από σχετική συζήτηση, ομόφωνα με ψήφους 10.509.932 υπέρ αποφάσισε την σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.
ΘΕΜΑ 4ον: Τροποποίηση των άρθρων 9, 11, 12, 13 του καταστατικού σχετικά με τις δεσμεύσεις μετοχών.
Η γενική συνέλευση, μετά από διεξοδική συζήτηση, σχετική πρόταση του Προέδρου της και νόμιμη ψηφοφορία, ομόφωνα με 10.509.932 ψήφους υπέρ ενέκρινε την τροποποίηση των παραγράφων 10 και 11 του άρθρου 9, της παραγράφου 1 του άρθρου 11 και των παραγράφων 4, 5 και 8 του άρθρου 13 του καταστατικού σχετικά με την διαδικασία δέσμευσης των μετοχών μετά την εισαγωγή της εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών και αποφάσισε την μη τροποποίηση του άρθρου 12.
ΘΕΜΑ 5ον: Ορισμός εκπροσώπου για την υπογραφή ενώπιον συμβολαιογράφου της πράξης σύμβασης συγχωνεύσεως.
Η γενική συνέλευση, μετά από διεξοδική συζήτηση, σχετική πρόταση του Προέδρου της και νόμιμη ψηφοφορία, ομόφωνα με 10.509.932 ψήφους υπέρ, εξουσιοδοτεί τον κ. Απόστολο Βούλγαρη, όπως αυτός επ’ονόματι και δια λογαριασμό της εταιρείας υπογράψει ενώπιον της συμβολαιογράφου Αθηνών κας Διονυσίας Κοσμοπούλου-Παπά την πράξη συμβάσεως συγχωνεύσεως βάσει του από 25.08.2006 Σχεδίου Σύμβασης Συγχωνεύσεως, καθώς και όλες τις τυχόν τροποποιήσεις καθ’ υπόδειξη της αρμόδιας αρχής και γενικά να προβεί σε οποιεσδήποτε δηλώσεις και απαραίτητες ενέργειες για την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, εκπροσωπών την εταιρεία ενώπιον όλων των Δημοσίων Αρχών και Υπηρεσιών για κάθε σχετικό θέμα.
ΘΕΜΑ 6ον: Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.
Δεν υπήρξαν άλλα θέματα και ανακοινώσεις
ΠΑΛΛΗΝΗ, 14.11.2006
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
30/06/2006
Τακτική Γενική Συνέλευση 30.06.2006
Τακτική Γενική Συνέλευση 30.06.2006
Πρόσκληση Των Μετόχων Της Ανώνυμης Εταιρείας Με Την Επωνυμία «Επιχειρήσεις Ήχου Και Εικόνος ΑΕ» Σε Τακτική Γενική Συνέλευση Την 30.06.2006
Σύμφωνα με τον νόμο, το καταστατικό και την από 06.06.2006 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΕ», σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30.06.2006 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ, στο ξενοδοχείο N.J.V ATHENS PLAZA, στην οδό Ελ.Βενιζέλου αρ. 3, Πλ.Συντάγματος, ( μετά την υπ΄αρ. Κ2-8015/30-5-2006 παροχή άδειας σύγκλησης του Υπουργείου Ανάπτυξης), με τα παρακάτω θέματα Ημερησίας Διατάξεως.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ
ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή, συζήτηση και έγκριση των ατομικών της εταιρείας και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 01-01-2005 έως 31-12-2005 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα με τις θυγατρικές της « ON PRODUCTIONS Κινηματογραφικές και Τηλεοπτικές Επιχειρήσεις Ανώνυμη Εταιρεία», « POWER MUSIC Μουσικές Παραγωγές Ψηφιακές Εγγραφές Ήχου ΑΕ», « ΣΤΕΡ ΣΙΝΕΜΑΣ ( STER CINEMAS) Aνώνυμη Εμπορική Εταιρεία Εκμετάλλευσης Κινηματογραφικών Αιθουσών και Επιχειρήσεων Θεάματος και Ψυχαγωγίας ΑΕ», «Β.Μ.Λ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ» και “ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» με ολική ενοποίηση και με την θυγατρική της εταιρεία « ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΕ » με την μέθοδο της καθαρής θέσης, καθώς και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
ΘΕΜΑ 2ο: Διάθεση κερδών της εταιρείας. Διανομή μερίσματος χρήσης 2005 προς τους μετόχους της εταιρείας.
ΘΕΜΑ 3ο: Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την οικονομική χρήση 2005.
ΘΕΜΑ 4ο: Εκλογή δύο ορκωτών ελεγκτών ( για υπογραφή των εξαμηνιαίων και ετήσιων οικονομικών καταστάσεων), ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού για την χρήση 2006 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση αμοιβών και συμβάσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2005 και προέγκριση αμοιβών για την χρήση 2006.
ΘΕΜΑ 6ο: Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
ΘΕΜΑ 7ο: Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 , στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε Γενικούς Διευθυντές, σε Διευθυντές ή και σε υπαλλήλους της εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών ελεγχόμενων, συνδεδεμένων ή άλλων εταιρειών του κλάδου.
ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση ομολογιακού δανείου ύψους οκτώ εκατομμυρίων ευρώ για αναχρηματοδότηση μέρους των υφιστάμενων δανείων.
ΘΕΜΑ 9ο: Συζήτηση επί της προτάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της θυγατρικής ΣΤΕΡ ΣΙΝΕΜΑΣ ΑΕ για την συμμετοχή στρατηγικού επενδυτή στο μετοχικό κεφάλαιο αυτής μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου κατά οκτώ εκατομμύρια ευρώ με παραίτηση της εταιρείας ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΕ από το δικαίωμα προτίμησης σε αυτήν.
ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση ασφαλιστικής κάλυψης στελεχών από αστική ευθύνη έναντι τρίτων.
ΘΕΜΑ 11ο: Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.
Στη Γενική Συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να μετάσχουν είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μίας ψήφου. Για να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι, πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους, μέσω του Χειριστή τους στο Σύστημα ΄Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή (εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό στο Σ.Α.Τ.) μέσω του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών Α.Ε. και να καταθέσουν στην Εταιρεία ( Εθν.Αντιστάσεως αρ. 104, Παλλήνη Αττικής) τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδριάσεως της Συνέλευσης. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να καταθέσουν στην Εταιρεία και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης.
06.06. 2006
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Αποφάσεις της τακτικής γενικής συνέλευσης της 30ης Ιουνίου 2006
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 279 του Κανονισμού του ΧΑ, η εταιρεία ΕΠΙ-ΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΕ γνωστοποιεί ότι την 30 Ιουνίου 2006 και ώρα 11.00, έλαβε χώρα, στο ξενοδοχείο N.J.V ATHENS PLAZA, στην οδό Ελ.Βενιζέλου αρ. 3, Πλ.Συντάγματος, ( μετά την υπ΄αρ. Κ2-8015/30-5-2006 παροχή άδειας σύγκλησης του Υπουργείου Ανάπτυξης), η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της.
Στην ως άνω Γενική Συνέλευση παραστάθηκαν νόμιμα 5 μέτοχοι με συνολικά 10.321.902 μετοχές, με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, επί συνόλου 14.815.402 μετο-χών, ήτοι συνολικά ποσοστό 69,67% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και ε-πομένως υπήρχε η νόμιμη απαρτία για τη λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.
Κατωτέρω ακολουθεί αναφορά επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης και των αποφάσεων που ελήφθησαν σχετικά:
ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή, συζήτηση και έγκριση των ατομικών της εταιρείας και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 01-01-2005 έως 31-12-2005 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα με τις θυγατρικές της « ON PRODUC-TIONS Κινηματογραφικές και Τηλεοπτικές Επιχειρήσεις Ανώνυμη Εταιρεία», « POWER MUSIC Μουσικές Παραγωγές Ψηφιακές Εγγραφές Ήχου ΑΕ», « ΣΤΕΡ ΣΙΝΕΜΑΣ ( STER CINEMAS) Aνώνυμη Εμπορική Εταιρεία Εκμετάλλευσης Κινηματογραφικών Αιθουσών και Επιχειρήσεων Θεάματος και Ψυχαγωγίας ΑΕ», «Β.Μ.Λ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & Ε-ΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ» και “ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ-ΡΕΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» με ολική ενοποίηση και με την θυγατρική της εταιρεία « ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΕ » με την μέθοδο της καθαρής θέσης, καθώς και των εκθέσεων του Διοι-κητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση, σχετική πρόταση του Προέδρου της και νόμιμη ψηφοφορία, ομόφωνα με ψήφους 10.321.902 υπέρ, ενέκρινε τις υποβληθείσες οικονομικές καταστάσεις χρήσεως 01-01-2005 έως 31-12-2005 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα με τις θυγατρικές της «ON PRODUCTIONS Κινηματογραφικές και Τηλεοπτικές Επιχειρήσεις Ανώ-νυμη Εταιρεία», « POWER MUSIC Μουσικές Παραγωγές Ψηφιακές Εγγραφές Ήχου ΑΕ», « ΣΤΕΡ ΣΙΝΕΜΑΣ ( STER CINEMAS) Ανώνυμη Εμπορική Εται-ρεία Εκμετάλλευσης Κινηματογραφικών Αιθουσών και Επιχειρήσεων Θεάματος και Ψυχαγωγίας ΑΕ», « ΒΜΛ Ανώνυμη Βιοτεχνική Εμπορική Εταιρεία Παρα-γωγής και Επεξεργασίας Εικόνας και Ήχου» και «ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ Ανώνυμη Ε-ταιρεία Κινηματογραφικών και Εμπορικών Επιχειρήσεων» με ολική ενοποίηση και με την θυγατρική της εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΕ» με την μέθοδο της καθαρής θέσης, την έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και το συνταχθέν πιστοποιητικό ελέγχου του ορκωτού ελε-γκτή.
ΘΕΜΑ 2ο: Διάθεση κερδών της εταιρείας. Διανομή μερίσματος χρήσης 2005 προς τους μετόχους της εταιρείας.
Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση, σχετική πρόταση του Προέδρου της και νόμιμη ψηφοφορία, ομόφωνα με ψήφους 10.321.902 υπέρ, ενέκρινε την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για διάθεση των κερδών χρήσεως 2005, όπως αναλυτικά περιγράφεται στην σχετική έκθεση διαχείρισης.
Περαιτέρω, αποφασίζει την καταβολή μερίσματος στους μετόχους, ποσού 0,10 ευρώ ανά μετοχή. Δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών της Εταιρείας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 4ης Ιουλίου 2006.
Ημέρα αποκοπής του δικαιώματος ορίστηκε η Τετάρτη, 5 Ιουλίου 2006. Κατά συνέπεια, από την ημέρα αυτή οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα είσπραξης μερίσματος.
Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί στις 13 Ιουλίου 2006 από την πληρώτρια τράπεζα «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», ως ακολούθως:
1. Μέσω των χειριστών στο Σ.Α.Τ., σύμφωνα με τα άρθρα 329 του Κανονισμού του Χ.Α. και 39 του Κανονισμού του Κ.Α.Α.
2. Μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς, για όσους εκ των μετόχων έχουν ζητήσει εξαίρεση από το χειριστή τους στο Σ.Α.Τ.
3. Για όσους εκ των μετόχων δεν καταστεί, για διάφορους λόγους, δυνατή η πί-στωση μέσω των χειριστών τους, θα είναι δυνατή η είσπραξη του μερίσματος από τις Τετάρτη 19 Ιουλίου 2006, μέσω του Δικτύου των καταστημάτων της «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.».
Η είσπραξη του μερίσματος για τις παραπάνω 2 και 3 περιπτώσεις είναι δυνατή μέχρι 31-12-2006 και πραγματοποιείται με την κοινοποίηση του Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδικός Αριθμός Μερίδα Επενδυτή, Σ.Α.Τ.) και την επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, είτε αυτοπροσώπως είτε με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό τους.
Μετά την παραπάνω ημερομηνία (31-12-2006) η πληρωμή του μερίσματος θα πραγματοποιείται μόνο από τα γραφεία της «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟ-ΝΟΣ Α.Ε.» στη διεύθυνση Εθνικής Αντιστάσεως 104, 153 51 Παλλήνη, τηλ. 210 6603000
Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Μετόχων της εταιρείας (κα Μαριάτα Φιφλή, Εθνικής Αντιστάσεως 104- Παλ-λήνη, τηλ. 210 6603134).
ΘΕΜΑ 3ο: Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την οικονομική χρήση 2005.
Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση, σχετική πρόταση του Προέδρου της και νόμιμη ψηφοφορία, ομόφωνα με ψήφους 10.321.902 υπέρ, απήλλαξε το Διοικητικό Συμβούλιο και τους Ελεγκτές ,από κάθε ευθύνη Διαχει-ρίσεως και αποζημιώσεως για την χρήση 01-01-2005 έως 31-12-2005.
ΘΕΜΑ 4ο: Εκλογή δύο ορκωτών ελεγκτών (για υπογραφή των εξαμηνιαίων και ετήσιων οικονομικών καταστάσεων), ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού για την χρήση 2006 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση, σχετική πρόταση του Προέδρου της και νόμιμη ψηφοφορία, ομόφωνα με ψήφους 10.321.902 υπέρ, εξέλεξε για την διαχειριστική χρήση 1.1.2006-31.12.2006 τους παρακάτω ελε-γκτές της εταιρείας :
Τακτικός Ελεγκτής: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Έτος γέννησης: 1944
Τόπος γέννησης: Αμμόχωστος Κύπρου
Διεύθυνση: Ελ.Βενιζέλου 59 – Καλλιθέα Τ.Κ.17671
Αριθμός Ταυτότητας: ΚΑ 187283 Κ.Α.Αμαρουσίου
Α.Μ.ΣΟΕΛ 11741
Αναπληρωματικός Ελεγκτής: ΠΑΛΜΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ του ΦΩΤΙΟΥ
Έτος γέννησης: 1940
Τόπος γέννησης: Βαθύ Λευκάδας
Διεύθυνση: Ακαδημίας 19Α – Αθήνα Τ.Κ. 10671
Αριθμός Ταυτότητας: Ξ 350332 Α.Τ. Κηφισιάς
Α.Μ.ΣΟΕΛ 18581
Αμφότεροι από την ελεγκτική εταιρεία BAKER TILLY HELLAS
Και καθόρισε την αμοιβή αυτών σε 30.000 ευρώ
ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση αμοιβών και συμβάσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλί-ου για την χρήση 2005 και προέγκριση αμοιβών για την χρήση 2006.
Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση, σχετική πρόταση του Προέδρου της και νόμιμη ψηφοφορία, ομόφωνα με ψήφους 10.321.902 υπέρ , ενέκρινε τις αμοιβές και τις συμβάσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2005 ύψους 90.000 ευρώ συνολικά (καθαρό ποσό) για τα εκτελε-στικά και μη εκτελεστικά μέλη αυτού και προεγκρίνει τις αμοιβές τους για την χρήση 2006 ίδιου ύψους.
ΘΕΜΑ 6ο: Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση, σχετική πρόταση του Προέδρου της και νόμιμη ψηφοφορία, ομόφωνα με ψήφους 10.321.902 υπέρ, εξέλεξε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας και καθόρισε την ιδιότητα των εμλών του των οποίων η θητεία θα είναι διετής ήτοι μέχρι 30.06.2008 και θα αποτελείται από επτά μέλη τα οποία θα συγκροτηθούν σε σώμα και θα ορίσουν τις αρμοδιότητές τους στην πρώτη τους συνεδρίαση.
Το Διοικητικό Συμβούλιο θα απαρτίζεται από τα κάτωθι μέλη:
1. Ιωάννη Κουρτέση του Δημητρίου
2. Νικόλαο Θεοδωρουλάκη του Θεοδώρου
3. Απόστολο Βούλγαρη του Ιωάννου
4. Ευάγγελο Κώνστα του Γεωργίου
5. Νικόλαο Θεοφανόπουλο του Κωνσταντίνου
6. Μιχαήλ Νταλάκο του Λεωνίδα, ΩΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΕΛΟΣ
7. Άννα-Ειρήνη Γιάκου του Βασιλείου, ΩΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΘΕΜΑ 7ο: Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 , στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε Γενικούς Διευθυντές, σε Διευθυντές ή και σε υπαλλήλους της εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυν-ση Εταιρειών ελεγχόμενων, συνδεδεμένων ή άλλων εταιρειών του κλάδου.
Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση, σχετική πρόταση του Προέδρου της και νόμιμη ψηφοφορία, ομόφωνα με ψήφους 10.321.902 υπέρ, εγκρίνει την χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του ΚΝ 2190/1920,στα μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών ελεγχόμενων, συνδεδεμένων ή άλλων ε-ταιρειών του κλάδου και ειδικώτερα εγκρίνει την συμμετοχή των μελών του Δι-οικητικού Συμβουλίου στις εξής εταιρείες :
1. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣ: Ιωάννης Κουρτέσης του Δημητρίου
ΕΤΑΙΡΕΙΑ:
ON PRODUCTIONS A.E. , ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: Πρόεδρος ΔΣ & Διευθύνων Σύμβουλος
BΜΛ ΑΒΕΕ, ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: Πρόεδρος ΔΣ & Διευθύνων Σύμβουλος
ΣΤΕΡ ΣΙΝΕΜΑΣ ΑΕ, ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: Πρόεδρος ΔΣ
POWER MUSIC PRODUCTIONS AE, ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: Πρόεδρος ΔΣ
HOMENET HELLAS AE, ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: Αντιπρόεδρος ΔΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΕ, ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: Μέλος ΔΣ &Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος
ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΕ, ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ : Πρόεδρος ΔΣ & Διευθύνων Σύμβουλος
2. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣ: Νικόλαος Θεοδωρουλάκης του Θεοδώρου
ΕΤΑΙΡΕΙΑ:
ON PRODUCTIONS A.E. , ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ : Μέλος ΔΣ
3. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣ: Ευάγγελος Κώνστας του Γεωργίου
ΕΤΑΙΡΕΙΑ:
ΒΜΛ ΑΒΕΕ, ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ : Μέλος ΔΣ
ΣΤΕΡ ΣΙΝΕΜΑΣ ΑΕ, ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ : Μέλος ΔΣ
POWER MUSIC PRODUCTIONS AE, ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ : Μέλος ΔΣ
ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΕ, ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ : Μέλος ΔΣ
4. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣ : Απόστολος Βούλγαρης του Ιωάννη
ΕΤΑΙΡΕΙΑ: AUDIOVISUAL CYPRUS SRL , ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ : Διαχειριστής
ON PRODUCTIONS A.E., ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: Μέλος ΔΣ
ΒΜΛ ΑΒΕΕ, ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: Μέλος ΔΣ
ΣΤΕΡ ΣΙΝΕΜΑΣ ΑΕ, ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: Αντιπρόεδρος ΔΣ
POWER MUSIC PRODUCTIONS AE, ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: Μέλος ΔΣ
HOMENET HELLAS AE, ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: Μέλος ΔΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΕ, ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: Β Αντιπρόεδρος ΔΣ
ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΕ, ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: Μέλος ΔΣ
ΗΧΟΔΟΜΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: Πρόεδρος ΔΣ & Διευθύνων Σύμβουλος
5. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣ: Νικόλαος Θεοφανόπουλος του Κωνσταντίνου
ΕΤΑΙΡΕΙΑ:
ON PRODUCTIONS A.E., ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: Μέλος ΔΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΕ, ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: Μέλος ΔΣ
ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΕ, ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: Μέλος ΔΣ
ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση κοινού ομολογιακού δανείου ύψους οκτώ εκατομμυρίων ευρώ για αναχρηματοδότηση μέρους των υφιστάμενων δανείων.
Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση, σχετική πρόταση του Προέδρου της και νόμιμη ψηφοφορία, ομόφωνα με ψήφους 10.321.902 υπέρ, ε-γκρίνει την παροχή προς την εταιρεία κοινού ομολογιακού δανείου ύψους οκτώ εκατομμυρίων ευρώ για αναχρηματοδότηση μέρους των υφιστάμενων δανείων, με τους όρους που θα διαπραγματευτεί το Διοικητικό Συμβούλιο.
ΘΕΜΑ 9ο: Συζήτηση επί της προτάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της θυγατρικής ΣΤΕΡ ΣΙΝΕΜΑΣ ΑΕ για την συμμετοχή στρατηγικού επενδυτή στο μετοχικό κεφάλαιο αυτής μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου κατά οκτώ εκατομμύρια ευρώ με παραίτηση της εταιρείας ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΕ από το δι-καίωμα προτίμησης σε αυτήν.
Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση, σχετική πρόταση του Προέδρου της και νόμιμη ψηφοφορία, ομόφωνα με ψήφους 10.321.902 υπέρ, εγκρίνει την υποβληθείσα πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΣΤΕΡ ΣΙΝΕΜΑΣ ΑΕ για την παραίτηση της ημετέρας εταιρείας από το δικαίω-μα προτίμησης στη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της άνω θυγατρικής της κατά οκτώ εκατομμύρια ευρώ προκειμένου να συμμετάσχει σε αυτήν στρατηγικός επενδυτής ως νέος μέτοχος. Για το σκοπό αυτό διενεργήθηκε απο-τίμηση της εμπορικής αξίας του 100% των μετοχών της ΣΤΕΡ ΣΙΝΕΜΑΣ ΑΕ από ανεξάρτητο ελεγκτικό οίκο, την Deloitte Χατζηπαύλου Σοφιανός & Καμπά-νης Α.Ε.
ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση ασφαλιστικής κάλυψης στελεχών από αστική ευθύνη έναντι τρίτων.
Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση, σχετική πρόταση του Προέδρου της και νόμιμη ψηφοφορία, ομόφωνα με ψήφους 10.321.902 υπέρ, και επειδή είθισται οι εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο να καλύπτουν ασφαλιστικά κυρίως τα μέλη των Διοικητικών τους Συμβουλίων , εγκρίνει την ασφαλιστική κάλυψη στελεχών της εταιρείας από αστική ευθύνη έναντι τρίτων μεχρι ύψους 20.000 ευρώ συνολικά ετησίως.
ΘΕΜΑ 11ο: Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.
Επίσης, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κ. Ιωάννης Κουρτέσης, ανακοίνωσε ότι :
1. είναι σε εξέλιξη η διαδικασία συγχώνευσης με την εταιρεία ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ Α.Ε., το 85% των μετοχών της οποίας εξαγόρασε η εταιρεία την 23η Δεκεμβρίου 2005.
2. ολοκληρώθηκε η ανέγερση του νέου σύγχρονου κτιρίου της εταιρείας στην ιδιόκτητη έκταση στο Κορωπί και επίκειται η μεταφορά προσωπι-κού στις εκεί εγκαταστάσεις.
3. επίκειται η μεταφορά της έδρας της εταιρείας σε νέο κτίριο στο Μαρούσι η οποία εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί στις αρχές του επόμενου έτους.
09/08/2005
Ανακοίνωση – Γενική Συνέλευση Μετόχων
Ανακοίνωση – Γενική Συνέλευση Μετόχων
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 279 του Κανονισμού του ΧΑ, η εταιρεία ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΕ γνωστοποιεί ότι την 8η Αυγούστου 2005 και ώρα 16.00, έλαβε χώρα, στην έδρα της εταιρείας, στην Παλλήνη, οδός Εθνικής Αντιστάσεως, αριθμ.104, Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της.
Στην ως άνω Γενική Συνέλευση παραστάθηκαν νόμιμα συνολικά 10.315.402 μετοχές, με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, επί συνόλου 14.815.402 μετοχών, ήτοι συνολικά ποσοστό 69,63% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και επομένως υπήρχε η νόμιμη απαρτία για τη λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.
Κατωτέρω ακολουθεί αναφορά επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης και των αποφάσεων που ελήφθησαν σχετικά:
1. Επί του πρώτου θέματος της ημερησίας διάταξης, ο οριστικά εκλεγείς Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κ. Απόστολος Βούλγαρης ανακοίνωσε ότι :
Ήδη λειτουργεί, από τέλος Ιουλίου, ο νέος (έκτος) πολυκινηματογράφος της θυγατρικής εταιρείας STER CINEMAS AE, στο νεότευκτο εμπορικό κέντρο CITY GATE της Θεσσαλονίκης, που αποτελείται από οκτώ αίθουσες δυναμικότητος 1800 θέσεων. Είναι ο μόνος πολυκινηματογράφος με VIP αίθουσα και προθάλαμο και η επένδυση έφτασε τα 5,2 εκ. ευρώ.
Στις νέες κυκλοφορίες των ταινιών, μέχρι το τέλος του χρόνου, θα συμπεριληφθούν και τα blockbusters έργα όπως BATMAN BEGINS, POLAR EXPRESS που η εταιρεία κατάφερε να εξασφαλίσει από τις διεθνείς αγορές. Επίσης, είναι σημαντική η δραστηριότητα σε συνεργασία με το ALLOU FUN PARK με την θεματοποίηση διαφόρων σημείων του πάρκου με τις σχετικές ταινίες.
Ολοκληρώνεται και η ανέγερση του νέου σύγχρονου κτιρίου της εταιρείας στην ιδιόκτητη έκταση στο Κορωπί (παραπλεύρως του ήδη υφισταμένου και μισθωμένου προς την ΒΜΛ ΑΕ ακινήτου) στο οποίο θα μεταφερθεί όλη η διακίνηση και διανομή των εμπορευμάτων της εταιρείας.
Η εταιρεία απεφάσισε την εξαγορά 2.166 μετοχών από τον κο Βασίλη Γεωργόπουλο που ο τελευταίος κατέχει στην θυγατρική μας εταιρεία με την επωνυμία ON PRODUCTIONS AE και οι οποίες αντιστοιχούν στο 1% του μετοχικού κεφαλαίου αυτής, αντί ποσού 20.000 ευρώ. Με την εξαγορά αυτή η εταιρεία ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΕ κατέχει πλέον 216.666 μετοχές ήτοι το 100% του συνόλου των μετοχών της άνω εταιρείας.
2. Επί του δεύτερου θέματος της ημερησίας διάταξης η Γενική Συνέλευση με ομόφωνη απόφασή της διόρθωσε την προηγουμένη από 18.05.2005 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως και εξέλεξε, για την διαχειριστική χρήση 01.01.2005 – 31.12.2005, ως τακτικό ελεγκτή της εταιρείας τον κ. Παπαδόπουλο Αντώνη του Δημητρίου και ως αναπληρωματικό ελεγκτή τον κ. Πάλμο Αριστείδη του Φωτίου από τον ελεγκτικό οίκο BAKER TILLY HELLAS ΑΕ.